Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе

Отчет сформирован на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ
Дата формирования отчёта 27.11.2020

Индивидуальный предприниматель
Хакиев Ахмед Лом-Алиевич
Выписка ЕГРИП с ЭЦП ФНС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Индивидуальный Предприниматель
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Хакиев Ахмед Лом-Алиевич

О компании:
ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич ИНН 060106163363, ОГРН 310060104600090 зарегистрировано 15.02.2010 в регионе Республика Ингушетия. Статус: Действующее

Основным направлением деятельности является "торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах".

В Реестре недобросовестных поставщиков: числится. У ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич зарегистрировано судебных процессов: 2 (в качестве "Ответчика"), 0 (в качестве "Истца"), Официальный сайт ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич – не указан. E-mail ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич - добавить данные. Контакты (телефон) ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич - добавить данные.

ВНИМАНИЕ: для оценки рисков работы с данной организацией рекомендуем отчет Должная осмотрительность  ?
Статус: Действующий
Дата регистрации: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
15.02.2010
Регион получения ИНН:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Республика Ингушетия
Местоположение:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Республика Ингушетия
Основной вид деятельности: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
47.52.7
торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности: 29
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Найдено дело РНП.243253-20.
Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА"
ИНН заказчика: 7702038150
Дата включения в реестр: 13.08.2020
Дата для исключения: 13.08.2022
Цена контракта: 287 539,00 руб.
Данные реестра субъектов МСП: ?
Критерий организации   
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Микропредприятие
Численность сотрудников   
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
до 15 человек
Размещенные вакансии
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №3 По Республике Ингушетия
Дата постановки на учет:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
15.02.2010
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР  ?   089004014044
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
15.02.2010
Коды статистики
ОКАТО  ?   26405000000
ОКОПФ  ?   50102
ОКФС  ?   16

Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

В качестве Поставщика: , на сумму
В качестве Заказчика: , на сумму
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич ?

найдено по ИНН:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Ответчик:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
2, на сумму: 12 335,00 руб.
найдено по ФИО (возможны совпадения):
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Проверка Контрагента ИП
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Хакиев Ахмед Лом-Алиевич
ИНН:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
060106163363, ОГРНИП:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
310060104600090

Для формирования комплекта документов в рамках проявления Должной Осмотрительности* рекомендуется получить Выписку ЕГРИП с ЭЦП ФНС.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА с ИП необходимо обратить внимание на зарегистрированные у ИП виды экономической деятельности (согласно ОКВЭД) и сопоставить их с предметом договорных отношений

Следуя указаниям ФНС РФ, необходимо проявлять Должную осмотрительность* в отношении Контрагента и собирать следующий пакет документов:

  1. Паспорт и свидетельство о государственной регистрации предпринимателя (ОГРНИП). Документы удостоверяют личность и подтверждают право индивидуального предпринимателя на подписание договора.
  2. Уведомление ФНС (заявление) о применении спецрежима или копия патента (если предприниматель применяет спецрежим).
  3. Лицензия на право ведения определенной деятельности или документы о членстве в СРО (если это необходимо для ведения деятельности).
Особенности работы с Индивидуальным Предпринимателем

При заключении договора с ИП следует обратить внимание что, Ваша Компания заключила сделку с зарегистрированным ИП, а не с Физическим лицом

Если из договора прямо не следует, что компания заключила его именно с Индивидуальным предпринимателем, при проведении платежа на Физическое лицо у Компании-плательщика возникает обязательства налогового агента. За неуплату НДФЛ ФНС может оштрафовать Компанию- плательщика (ст. 123 НК РФ) и начислить пени.

В договоре с Контрагентом – у ИП должно быть прописано, что документ он заключает именно как Индивидуальный Предприниматель. Для этого в договоре прописывается номер и дата свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, название инспекции, ИНН предпринимателя (письмо Минфина России № 03-04-06/10185).

ВАЖНО! при проведении безналичных платежей

В реквизитах ИП расчетный счет начинается с 40802, если счет открыт на физическое лицо расчетный счет будет начинаться с 40817.

ВАЖНО! при проведении наличных платежей от ИП должен быть получен чек контрольно-кассовой техники (ККТ).
Чек должен быть выдан Индивидуальным Предпринимателем.
В чеке должны быть следующие данные (письмо Минфина России от 07.03.14 № 03-04-06/10185):

  • - ФИО предпринимателя,
  • - ИНН предпринимателя,
  • - Заводской номер ККТ,
  • - Порядковый номер чека,
  • - Дата и время покупки (оказания услуги),
  • - Стоимость покупки (услуги),
  • - Признак фискального режима.

Рекомендуется снять и хранить копию с полученного чека, так как чеки в течение года полностью выцветают, а хранить документы в рамках налогового контроля необходимо в течение 4-х лет.

*Должная осмотрительность - мероприятия, направленные на получение актуальной и достоверной информации о Контрагенте, с которым планируется сотрудничество (Проверка контрагента). Проявлять Должную осмотрительность при выборе контрагента требует ФНС РФ

Больше информации об организации - в Премиум доступе

На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Организация не разместила контактные данные
и информацию о деятельности.

Добавить данные
(доступно для представителей организации)
Связанные компании

ИП Хакиев Ахмед Лом-Алиевич
(аффилированность?)
Руководитель Учредитель ИП
по ИНН:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
2
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
2
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
1
по ФИО (возможны совпадения): 0 0

Построить Дерево связей

Описание деятельности:

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Индивидуальный Предприниматель Хакиев Ахмед Лом-Алиевич действует с
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
15.02.2010.
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Основной вид экономической деятельности Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. Присвоен ИНН 060106163363, ОГРНИП 310060104600090
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
, ОКПО 0170636291.