Не найдено
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН" / "CASPIAN"LLC Действующее
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами Все виды деятельности (23)
Юридический адрес История
123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт 64 оф 13 (от 18.02.2020)
В результате проверки, сведения об юридическом адресе признаны недостоверными (по данным ФНС)
Стоп-лист Банков РФ
Сотрудники и Бенефициары организации
Руководитель Юридического Лица История
Пириев Джошгун Агаиса Оглы Проверить
ИНН 860807471008 Действует с 18.02.2020
Генеральный Директор
Учредители История
Типовой устав
Уставный капитал
1 000 000 ₽
Пириев Джошгун Агаиса Оглы Проверить
ИНН 860807471008 c 12.11.2021
Доля: 1 000 000 ₽ (100%)
Бенефициары (Выгодоприобретатели)
Сотрудники
4 чел.
+0 чел.
2024
4
+0 чел.
2023
4
-1 чел.
2022
5
+0 чел.
2021
5
+2 чел.
2020
3
Общая информация об организации
ООО "КАСПИАН" ИНН 9703009317, ОГРН 1207700068872 зарегистрировано 18.02.2020 в регионе Москва по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт 64 оф 13. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 1 000 000,00 руб.
Руководителем организации является: Генеральный Директор - Пириев Джошгун Агаиса Оглы, ИНН 860807471008. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является "торговля оптовая фруктами и овощами". В ООО "КАСПИАН" числится 4 сотрудника.
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. Доход организации составил: 21 858 143 000,00 руб., расход 21 847 444 000,00 руб. У ООО "КАСПИАН" зарегистрировано судебных процессов: 8 (в качестве "Ответчика"), 0 (в качестве "Истца"), Официальный сайт ООО "КАСПИАН" – не указан. E-mail ООО "КАСПИАН" - не указан. Контакты (телефон) ООО "КАСПИАН" - не указан. Свернуть
Добавить данныеКонтакты организацииРедактировать
Долги
Найдено 63 , на сумму 411 889 183 ₽
Должник
Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Должник
История изменений в данных об организации
Вопросы и ответы
Низкий (красный) индекс у «ООО "КАСПИАН"» сигнализирует, что возможен высокий риск при сотрудничестве с организацией и требуется изучение найденных негативных фактов. Также, низкий индекс может быть обусловлен недостаточным количеством информации об организациив официальных общедоступных данных, или она ведет деятельность менее года.
Данные о юрлице из ЕГРЮЛ доступны в карточке по ИНН 9703009317. Они сверяются с ФНС: статус, адрес, руководитель, ОКВЭД, спец реестры (недостоверность, массовость и т.д.)
Чаще всего это связано с тем, что организация «ООО "КАСПИАН"» предоставила недостоверные (ложные) данные в ФНС РФ: адрес, данные руководителя или учредителя.
Проверка «ООО "КАСПИАН"» проводится через ФНС, ЕГРЮЛ, Федресурс, ЗСК ЦБ и судебные базы. Также анализируется выручка и финансовые риски из-за малого штата.
Проверка компании в регионе г. Москва выполняется через федеральные реестры: ФНС, Федресурс, Арбитражные суды, Реестр ЦБ и т.д. Регион используется только для уточнения местонахождения «ООО "КАСПИАН"».
У прибыльных организаций также могут быть риски: судебные споры, наличие долгов, высокие риски ЦБ РФ и т.д. Для «ООО "КАСПИАН"» важно проверить эти факторы.
В открытых официальных источниках не найден телефон компании «ООО "КАСПИАН"». Такое бывает, если организация не публикует контакты.
Юридический адрес «ООО "КАСПИАН"»: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, эт 64 оф 13. Его можно сверить с данными ЕГРЮЛ ФНС, чтобы убедиться в достоверности сведений. Необходимо обратить внимание на “массовость” адреса.
Ваш отзыв станет первым
Не является участником проекта
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Описание деятельности компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИАН", краткое наименование: ООО "КАСПИАН". Действует с 18.02.2020, присвоены: ИНН 9703009317, КПП 770301001, ОГРН 1207700068872, ОКПО 43447183, основной ОКВЭД - "торговля оптовая фруктами и овощами". Работает по 23 направлениям. Организация насчитывает 0 филиалов. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании - нет. Финансовая отчетность ООО "КАСПИАН" - есть.
Похожие Компании
-
ООО "УСПЕХ С НАМИ"Руководитель организации: 613704136905
-
ООО "НАШ ДОМ"Руководитель организации: 772864544490
-
ООО "САТУРН"Руководитель организации: 502717707746
-
ООО "РЕЗЕРВ"Руководитель организации: 771684467484
-
ООО "КАСПИАН"Руководитель организации: 860807471008
-
ООО "ФРЕШ ФУД СЕРВИС"Руководитель организации: 400707222457
Похожие ИП
-
ИП АКПЕРОВ РАСИМ МАМЕД ОГЛЫИНН: 621302946282
-
ИП ИСМАИЛОВ МАХИР МАДАД ОГЛЫИНН: 695001415723
-
ИП ИСАЛИ ЭЛЬНУР ТАЛЕ ОГЛЫИНН: 695015268250
-
ИП МИРЗАЕВ БАХРАМИНН: 784006351884
-
ИП АЛИЕВ АДАЛЕТ ГИДАЯТ ОГЛЫИНН: 690300315301
-
ИП РЗАЕВ ЗИМИСТАН ГАСАН ОГЛЫИНН: 695014776318
Полный отчет по ООО "КАСПИАН"
Сводный отчет о деятельности
Важные факты и риски + Риск ЦБ
Реестры
Реестр получателей поддержки
Не состоит
Участие в коррупционных выплатах
Реестр дисквалифицированных лиц
Не состоит
Массовый руководитель
Не состоит
Массовый учредитель
Не состоит
Реестр МФО
Не состоит
Поставщик платежных приложений
Не состоит
Реестр Ломбардов
Не состоит
Информация от ФНС
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Нет
Недостоверность учредителя
Нет
Отсутствие связи по адресу
Нет
Недостоверный адрес
Найдена
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
Лицензии
Не найдено
Декларации о соответствии
Найдено 487 деклараций
Сертификаты соответствия
Найден 1 сертификат
Не найдено
Рейтинги
Не найдено
