Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Марченко Александр Николаевич ИНН 231201762206

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Марченко Александр Николаевич

ИНН
231201762206
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

Не найдено

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТСЕРВИС"

с 15.06.2004 по 28.10.2009

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Марченко Александр Николаевич ИНН 231201762206
Ведет бизнес в регионе: Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307231126700096
Учредитель ООО "АГРОНЕФТЕСЕРВИС"
Бывший учредитель ООО "КНД" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Марченко Александр Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 231201762206, ОГРНИП 307231126700096
Дата регистрации 24.09.2007

52.23.1
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "КНД"

Ликвидировано

Кашапов Олег Султанович

Марченко Александр Николаевич был(а) учредителем с 14.01.2008 по 08.06.2018

350061, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им Дмитрия Благоева, д.1 К.1

ИНН 2312146094, ОГРН 1082312000176, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 14.01.2008

06.10
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа

ООО "ИНЖ-ТРЕЙД"

Ликвидировано

Шевцова Елена Александровна

Марченко Александр Николаевич был(а) учредителем с 08.11.2006 по 07.05.2013

350020, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.155 К.1

ИНН 2308123954, ОГРН 1062308031961, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.11.2006

45.31
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТСЕРВИС"

Ликвидировано

Григорова Татьяна Алексеевна

Марченко Александр Николаевич был(а) учредителем с 15.06.2004 по 28.10.2009

350007, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Химзаводская, д.5-а

ИНН 2309084850, ОГРН 1032304943472, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.09.2003

40.10.4

ООО " НЕФТЕДЕБИТ "

Ликвидировано

Рогачева Светлана Григорьевна

Марченко Александр Николаевич был(а) учредителем с 22.08.2007 по 26.05.2011

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.118 К.Д, кв.214

ИНН 2312090589, ОГРН 1032307150897,
Дата регистрации 26.06.2001

11.20.2
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Марченко Александр Николаевич
  • Тарашевская Ирина Николаевна
  • Тарашевский Евгений Анатольевич
  • Иванько Ирина Сергеевна
  • Сахаров Аркадий Евгеньевич
  • Бастрыкин Дмитрий Владимирович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных