Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шафалинов Дмитрий Владимирович ИНН 231700284996

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шафалинов Дмитрий Владимирович

ИНН
231700284996
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край, Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФЛАГМАН"

с 24.02.2004 по 04.12.2006

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАН ЮГ"

с 26.12.2003 по 08.11.2006

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Найдено дел

0

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шафалинов Дмитрий Владимирович ИНН 231700284996
Ведет бизнес в регионах: Краснодарский край, Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316236700058641
Бывший руководитель ООО "МЕГАСТРОЙ" и ещё 8 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МЕГАСТРОЙ" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

9

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шафалинов Дмитрий Владимирович

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 231700284996, ОГРНИП 316236700058641
Дата регистрации 29.04.2016

47.21
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (9)

ООО "МЕГАСТРОЙ"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 08.09.2008 по 14.07.2011

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Пластунская, д.52 м

ИНН 2320168020, ОГРН 1082366003191, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.09.2008

45.21.1

ООО "РОМАШКА"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 13.08.2004 по 19.03.2007

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Голенева, д.3

ИНН 2320122932, ОГРН 1042311690189, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2004

70.12.3

ООО "СОЧИРЕМСТРОЙ-1"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 25.09.2007 по 29.01.2016

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, пр-кт Курортный, д.18

ИНН 2320108656, ОГРН 1022302922740, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2002

45.21.1

ООО "МЕТЕОР-СОЧИ"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 16.08.2006 по 07.06.2013

354340, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Жемчужная, д.10

ИНН 2320105687, ОГРН 1022302917449,
Дата регистрации 11.03.2002

51.53

ООО "ЗАБОТА"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 21.08.2006 по 01.03.2011

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Московская, д.3, кв.446

ИНН 2320099391, ОГРН 1062320041574,
Дата регистрации 02.04.2001

45.21.1

ООО "ФЛАГМАН"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 24.02.2004 по 04.12.2006

344007, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д.34

ИНН 6164086760, ОГРН 1026103299200,
Дата регистрации 22.06.2000

51.35

ООО "ТРАВЕРС ДОН"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 23.04.2004 по 20.07.2021

344082, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д.34

ИНН 6164084441, ОГРН 1026103297296,
Дата регистрации 02.03.2000

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 24.02.2004 по 28.01.2022

344008, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Тургеневская, д.34

ИНН 6164078504, ОГРН 1026103298924,
Дата регистрации 25.05.1999

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "СПАРТАК ЮГ"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович руководил(а) с 24.02.2004 по 26.12.2019

344000, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Серафимовича, д.14

ИНН 6164076874, ОГРН 1026103287374,
Дата регистрации 16.03.1999

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "МЕГАСТРОЙ"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 08.09.2008 по 14.07.2011

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Пластунская, д.52 м

ИНН 2320168020, ОГРН 1082366003191, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.09.2008

45.21.1

ООО "ТД "ПРОДЛАЙН"

Ликвидировано

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИГМА"

Шафалинов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 14.07.2011 по 17.09.2015

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, д.35, кв.61н

ИНН 2311078282, ОГРН 1042306445796, уставный капитал 160 158 руб.,
Дата регистрации 15.10.2004

51.3

ООО "МЕТЕОР-СОЧИ"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 07.06.2013 по 07.06.2013

354340, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Жемчужная, д.10

ИНН 2320105687, ОГРН 1022302917449,
Дата регистрации 11.03.2002

51.53

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАН ЮГ"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 26.12.2003 по 08.11.2006

344000, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Ленина, д.251, кв.31

ИНН 6164086752, ОГРН 1026103298935,
Дата регистрации 22.06.2000

51.35

ООО "ТРАВЕРС ДОН"

Ликвидировано

Шафалинов Дмитрий Владимирович

Шафалинов Дмитрий Владимирович был(а) учредителем с 23.04.2004 по 20.07.2021

344082, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д.34

ИНН 6164084441, ОГРН 1026103297296,
Дата регистрации 02.03.2000

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию