Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Коваленко Тимофей Юрьевич ИНН 261404125900

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Коваленко Тимофей Юрьевич

ИНН
261404125900
Регион
Ставропольский край
Регионы ведения бизнеса
Ставропольский край, Московская область, Самарская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВАВИЛОН"

с 25.10.2011 по 10.12.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "ТОНЭКО-ГРУПП"

с 16.06.2011 по 08.08.2016

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Коваленко Тимофей Юрьевич ИНН 261404125900
Ведет бизнес в регионах: Ставропольский край, Московская область, Самарская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323265100119489
Руководитель ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ГМБХ"
Бывший руководитель ООО "ДЕМИ" и ещё 15 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДЕМИ" и ещё 27 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

16

Учредитель

28

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
1 организация

Не найдено

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Коваленко Тимофей Юрьевич

Действующий

Ставропольский край

ИНН 261404125900, ОГРНИП 323265100119489
Дата регистрации 14.09.2023

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (16)

ООО "ДЕМИ"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 14.09.2012 по 28.09.2021

142700, Московская Область, г. Видное, ул. Заводская, д.22б

ИНН 5003143020, ОГРН 1125190013200, уставный капитал 77 000 руб.,
Дата регистрации 14.09.2012

46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "ФОРЛАЙТ"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 06.12.2011 по 30.05.2016

129075, г. Москва, ул. Новоостанкинская 2-Я, д.13 СТР.1

ИНН 7717713061, ОГРН 1117746940904, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "АРТ-ФИНАНС"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 05.12.2011 по 14.03.2016

115304, г. Москва, ул. Ереванская, д.7 К.1

ИНН 7724813194, ОГРН 1117746940640, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2011

74.4

ООО "НОРТОН"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 31.10.2011 по 28.04.2018

123317, г. Москва, пр-д Красногвардейский 2-Й, д.6

ИНН 7703755791, ОГРН 1117746863695, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ВАВИЛОН"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 25.10.2011 по 10.12.2020

117461, г. Москва, ул. Керченская, д.10 К.2

ИНН 7727763590, ОГРН 1117746847756, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.10.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ОПТИМУС"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 25.10.2011 по 19.11.2020

117461, г. Москва, ул. Керченская, д.10 К.2

ИНН 7727763640, ОГРН 1117746848251, уставный капитал 120 000 руб.,
Дата регистрации 25.10.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ДЕЛЬТА"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 20.12.2011 по 31.07.2018

129343, г. Москва, пр-д Нансена, д.12 К.1

ИНН 7716694560, ОГРН 1117746585120, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.07.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "КОНТУР"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 17.12.2011 по 09.01.2014

123001, г. Москва, пер. Гранатный, д.2 СТР.2

ИНН 7703746300, ОГРН 1117746474780, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2011

51.7
прочая оптовая торговля

ООО "МАСТЕР"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 17.12.2011 по 24.06.2013

123056, г. Москва, пер. Кондратьевский Б., д.8 СТР.1

ИНН 7710891516, ОГРН 1117746474614, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2011

51.7
прочая оптовая торговля

ЗАО "ТОНЭКО-ГРУПП"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 17.04.2014 по 08.08.2016

101000, г. Москва, пр-д Лубянский, д.27/1 СТР.1

ИНН 7709879708, ОГРН 1117746465693, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2011

46.12.1
Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

ООО "ПРОТОН"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 22.12.2011 по 23.05.2016

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.3/1

ИНН 7701870291, ОГРН 1107746222253, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2010

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "ТРАНС-АГРО"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 22.02.2012 по 09.01.2017

394029, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д.4

ИНН 7715801121, ОГРН 1107746195424, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 16.03.2010

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

АНО "НИИ ТЭУ"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 24.01.2012 по 24.12.2018

109390, г. Москва, ул. Текстильщиков 1-Я, д.12/9

ИНН 7723366987, ОГРН 1087799032430,
Дата регистрации 24.09.2008

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "ЛИГА ВКУСА ТОРГ"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 15.12.2011 по 14.11.2016

420000, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, кв.94

ИНН 5190182122, ОГРН 1085190004140, уставный капитал 10 100 руб.,
Дата регистрации 21.03.2008

46.36.2
Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ООО "ПИЛАР"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 21.02.2012 по 14.09.2012

143600, Московская Область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.1

ИНН 5004015286, ОГРН 1025000841205, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 11.09.2002

45.21.1

ЗАО "ЛАД-АУДИТ"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич руководил(а) с 22.12.2011 по 07.11.2017

103001, г. Москва, пер. Благовещенский, д.10

ИНН 7710169043, ОГРН 1027700155174,
Дата регистрации 19.12.1995

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (28)

ООО "ДЕМИ"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 14.09.2012 по 28.09.2021

142700, Московская Область, г. Видное, ул. Заводская, д.22б

ИНН 5003143020, ОГРН 1125190013200, уставный капитал 77 000 руб.,
Дата регистрации 14.09.2012

46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "НОРТОН"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 31.10.2011 по 28.04.2018

123317, г. Москва, пр-д Красногвардейский 2-Й, д.6

ИНН 7703755791, ОГРН 1117746863695, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ИНТЕРКОМ"

Ликвидировано

Ооржак Орланмаа Алексеевна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 31.10.2011 по 19.03.2018

127051, г. Москва, пер. Колобовский 3-Й, д.6 СТР.1

ИНН 7707761813, ОГРН 1117746863629, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "БИЗНЕСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Минин Александр Петрович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 25.10.2011 по 08.09.2014

117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.11

ИНН 7728787509, ОГРН 1117746847767, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 25.10.2011

51.7
прочая оптовая торговля

ООО "ВАВИЛОН"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 25.10.2011 по 10.12.2020

117461, г. Москва, ул. Керченская, д.10 К.2

ИНН 7727763590, ОГРН 1117746847756, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.10.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС"

Ликвидировано

Улитин Артем Александрович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 29.12.2011 по 16.10.2017

420095, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Восстания, д.92

ИНН 5190935545, ОГРН 1115190015841, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 04.10.2011

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

ООО "КОНТУР"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 17.12.2011 по 09.01.2014

123001, г. Москва, пер. Гранатный, д.2 СТР.2

ИНН 7703746300, ОГРН 1117746474780, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2011

51.7
прочая оптовая торговля

ООО "МАСТЕР"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 17.12.2011 по 24.06.2013

123056, г. Москва, пер. Кондратьевский Б., д.8 СТР.1

ИНН 7710891516, ОГРН 1117746474614, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2011

51.7
прочая оптовая торговля

ЗАО "ТОНЭКО-ГРУПП"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 16.06.2011 по 08.08.2016

101000, г. Москва, пр-д Лубянский, д.27/1 СТР.1

ИНН 7709879708, ОГРН 1117746465693, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2011

46.12.1
Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

ООО "ТРИУМФ"

Ликвидировано

Кислых Светлана Михайловна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 14.05.2012 по 20.11.2012

127220, г. Москва, ул. Полтавская, д.47 СТР.2, офис 10

ИНН 7714837693, ОГРН 1117746305753, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 18.04.2011

51.4

ООО "МЕХКОЛОННА"

Ликвидировано

Безрукавый Антон Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 19.04.2012 по 14.06.2016

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.14/2, кв.6а

ИНН 2225112540, ОГРН 1102225009996, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.09.2010

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "ТРАНС-АГРО"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 22.02.2012 по 09.01.2017

394029, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д.4

ИНН 7715801121, ОГРН 1107746195424, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 16.03.2010

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЭККО ГРУППА"

Ликвидировано

Федюнин Владимир Васильевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 01.02.2012 по 24.02.2014

115191, г. Москва, пер. Староданиловский Б., д.2 СТР.7, оф.1эт

ИНН 7726648179, ОГРН 1107746157199, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2010

45.42

ООО "ЭКРОС"

Ликвидировано

Решетников Михаил Александрович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 04.05.2012 по 14.06.2016

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.14/2, кв.6

ИНН 2221176599, ОГРН 1092221008087, уставный капитал 21 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2009

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "КА "ГПРБ СЕВЕРО-ЗАПАД"

Ликвидировано

Устименко Ольга Борисовна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 06.09.2012 по 05.12.2012

394055, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д.36а, офис 11

ИНН 7813444083, ОГРН 1097847135352, уставный капитал 11 500 руб.,
Дата регистрации 12.05.2009

74.84

ООО "ТД "УНИВЕРПАК"

Ликвидировано

Кислых Светлана Михайловна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 02.04.2012 по 20.11.2012

119270, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д.2, помещение 9 комн. 18

ИНН 5020056970, ОГРН 1085020004882, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 20.11.2008

21.21

ООО "АЛЬЧЕ ГРУПП"

Ликвидировано

Покровская Елена Аркадьевна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 05.04.2012 по 23.12.2019

143402, Московская Область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.6

ИНН 5024098756, ОГРН 1085024005758, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 02.09.2008

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "В.И.П.- ТЕАТР 2"

Ликвидировано

Покровская Елена Аркадьевна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 29.06.2012 по 16.05.2016

630091, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.78/2, офис 503/1

ИНН 7724671951, ОГРН 5087746005507, уставный капитал 32 000 руб.,
Дата регистрации 21.08.2008

93.29.2
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ "ВЕТЕР СВОБОДЫ"

Ликвидировано

Сигодина Маргарита Михайловна

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 02.04.2013 по 08.09.2014

105005, г. Москва, наб. Фрунзенская, д.30

ИНН 7704686942, ОГРН 1087746532280, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2008

63.30.1

ООО "ФРИВЭБ"

Ликвидировано

Федюнин Владимир Васильевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 22.12.2011 по 25.06.2018

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д.4

ИНН 7723655107, ОГРН 1087746440210, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2008

61.1
Деятельность в области связи на базе проводных технологий

ООО "ВЕДИ КЛУБ"

Ликвидировано

Алибагандов Мурад Алхилавович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 10.05.2012 по 17.03.2014

195248, г. Санкт-Петербург, пер. Уманский, д.73 К.3, лита; помещен. 14-н

ИНН 7701764889, ОГРН 1087746059620, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 16.01.2008

63.30.1

ООО "МОЗАИКА"

Ликвидировано

Вахидов Тимур Рамзисович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 29.12.2012 по 22.08.2016

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.17, офис 207

ИНН 7736566905, ОГРН 1077761764497, уставный капитал 77 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2007

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "БЁВЕ"

Ликвидировано

Гай Тано Виали Виалиевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 03.05.2012 по 17.01.2019

119334, г. Москва, пр-кт Ленинский, д.45в СТР. 1

ИНН 7736543665, ОГРН 1067746967254, уставный капитал 152 000 руб.,
Дата регистрации 02.08.2006

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "КРОТОН"

Ликвидировано

Улитин Артем Александрович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 29.12.2011 по 28.11.2016

420095, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Восстания, д.92

ИНН 5190154012, ОГРН 1065190096267, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 24.07.2006

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "ВАША СВЕТЛОСТЬ"

Ликвидировано

Решетников Михаил Александрович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 29.02.2012 по 21.03.2019

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.17, офис 246

ИНН 7734534954, ОГРН 1057749186340, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 23.11.2005

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "БЕАТО-КОНСАЛТИНГ"

Ликвидировано

Кашников Петр Тихонович

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 26.02.2013 по 19.09.2016

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д.21, кв.620

ИНН 7707528334, ОГРН 1047796723600, уставный капитал 61 500 руб.,
Дата регистрации 29.09.2004

87
Деятельность по уходу с обеспечением проживания

ООО "ПИЛАР"

Ликвидировано

Коваленко Тимофей Юрьевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 21.02.2012 по 14.09.2012

143600, Московская Область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д.1

ИНН 5004015286, ОГРН 1025000841205, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 11.09.2002

45.21.1

ООО "ФРУТСЕРВИС-М"

Ликвидировано

Дружинин Сергей Анатольевич

Коваленко Тимофей Юрьевич был(а) учредителем с 03.07.2012 по 27.04.2016

600015, Владимирская Область, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д.79б

ИНН 7729367225, ОГРН 1037739322940, уставный капитал 23 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.1998

10.13
Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных