Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Сергеев Дмитрий Сергеевич ИНН 312800317083

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Сергеев Дмитрий Сергеевич

ИНН
312800317083
Регион
Белгородская область
Регионы ведения бизнеса
Белгородская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДРИАДА"

с 27.12.2006 по 08.06.2007

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

с 05.05.2005 по 01.01.2005

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Сергеев Дмитрий Сергеевич ИНН 312800317083
Ведет бизнес в регионе: Белгородская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318312300041516
Руководитель ООО "ПИРАМИДА"
Бывший руководитель ООО "АМТ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АЙСБЕРГ МОТОР ОСКОЛ" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

4

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Сергеев Дмитрий Сергеевич

Деятельность прекращена

Белгородская область

ИНН 312800317083, ОГРНИП 318312300041516
Дата регистрации 06.06.2018

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Индивидуальный предприниматель Сергеев Дмитрий Сергеевич

Деятельность прекращена

ИНН 312800317083, ОГРНИП 305312812500888
Дата регистрации 05.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (6)

ООО "АМТ"

Ликвидировано

Шипилова Людмила Валерьевна

Сергеев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 05.04.2016 по 12.09.2019

309506, Белгородская Область, г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии

ИНН 3128086871, ОГРН 1123128001754, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.03.2012

49.32
Деятельность такси

ООО "АЙСБЕРГ МОТОР ОСКОЛ"

Ликвидировано

Саплина Анна Евгеньевна

Сергеев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 19.04.2017 по 23.05.2019

309506, Белгородская Область, г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии

ИНН 3128084313, ОГРН 1113128004681, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2011

49.32
Деятельность такси

ООО "ТЕСТКАР"

Действующее

Фомина Оксана Владимировна

Сергеев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 26.08.2011 по 30.03.2018

309516, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Старооскольский, г Старый Оскол, пр-кт Алексея Угарова, д. 3, офис 9

ИНН 3128083422, ОГРН 1113128003680, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.08.2011

86.90.9
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

ООО "ДРИАДА"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Сергеевич

Сергеев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 22.06.2009 по 23.10.2023

309511, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Старооскольский, г Старый Оскол, мкр Олимпийский, д. 9

ИНН 3128072685, ОГРН 1093128002054, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.06.2009

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "ИГРОТЭК"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Сергеевич

Сергеев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 24.07.2008 по 18.03.2021

309511, Белгородская Область, г. Старый Оскол, мкр Олимпийский, д.9

ИНН 3128015214, ОГРН 1023102359466, уставный капитал 317 509 руб.,
Дата регистрации 15.07.1998

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ДРИАДА"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Сергеевич

Сергеев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 27.12.2006 по 08.06.2007

309511, Белгородская Область, г. Старый Оскол, мкр Олимпийский, д.9

ИНН 3128023712, ОГРН 1023102376923,
Дата регистрации 27.06.1995

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

ООО "АЙСБЕРГ МОТОР ОСКОЛ"

Ликвидировано

Саплина Анна Евгеньевна

Сергеев Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 19.04.2017 по 23.05.2019

309506, Белгородская Область, г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии

ИНН 3128084313, ОГРН 1113128004681, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2011

49.32
Деятельность такси

ООО "ТЕСТКАР"

Действующее

Фомина Оксана Владимировна

Сергеев Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 26.08.2011 по 30.03.2018

309516, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Старооскольский, г Старый Оскол, пр-кт Алексея Угарова, д. 3, офис 9

ИНН 3128083422, ОГРН 1113128003680, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.08.2011

86.90.9
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

ООО "ДРИАДА"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Сергеевич

Сергеев Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 22.06.2009 по 23.10.2023

309511, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Старооскольский, г Старый Оскол, мкр Олимпийский, д. 9

ИНН 3128072685, ОГРН 1093128002054, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.06.2009

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "ДРИАДА"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Сергеевич

Сергеев Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 27.12.2006 по 08.06.2007

309511, Белгородская Область, г. Старый Оскол, мкр Олимпийский, д.9

ИНН 3128023712, ОГРН 1023102376923,
Дата регистрации 27.06.1995

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных