Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Сергеев Дмитрий Викторович ИНН 701705420206

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Сергеев Дмитрий Викторович

ИНН
701705420206
Регион
Томская область
Регионы ведения бизнеса
Томская область, Кемеровская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АЛЬЯНСОЙЛ"

с 17.07.2002 по 06.05.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АЛЬЯНСОЙЛ"

с 17.07.2002 по 03.08.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Сергеев Дмитрий Викторович ИНН 701705420206
Ведет бизнес в регионах: Томская область, Кемеровская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 314701722500025
Руководитель ООО "КЛЕВЕР ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "КЛЕВЕР ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС-К" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
2 организации
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
2 организации

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Сергеев Дмитрий Викторович

Деятельность прекращена

Томская область

ИНН 701705420206, ОГРНИП 314701722500025
Дата регистрации 13.08.2014

51.15
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (5)

ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС-К"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович руководил(а) с 29.08.2008 по 17.12.2008

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д.1

ИНН 4205061107, ОГРН 1044205004601, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2004

92.40

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович руководил(а) с 27.01.2014 по 06.10.2020

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 1

ИНН 4205051395, ОГРН 1034205049449, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.06.2003

68.31.5
Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ЦИТ "ГАРАНТ"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович руководил(а) с 27.05.2003 по 10.09.2020

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д.1, кв.330

ИНН 4205050017, ОГРН 1034205044092, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.05.2003

63.91
Деятельность информационных агентств

ООО "АПИ "ГАРАНТ""

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович руководил(а) с 28.05.2007 по 31.01.2008

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д.1, кв.15/3

ИНН 4205038309, ОГРН 1024200685981, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.09.2002

72.60

ООО "АЛЬЯНСОЙЛ"

Ликвидировано

Ерлыков Антон Сергеевич

Сергеев Дмитрий Викторович руководил(а) с 17.07.2002 по 31.07.2024

634034, Томская Область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8 СТР. 11, офис 309

ИНН 7020033790, ОГРН 1027000851943, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.09.1998

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (4)

ООО "КЛЕВЕР ГРУПП"

Действующее

Сергеев Дмитрий Викторович

636039, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Зато Северск, г Северск, пр-кт Коммунистический, д. 105, помещ 1,2

ИНН 7024047138, ОГРН 1227000006749, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.09.2022

68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

ООО " ФИРН"

Действующее

Сергеев Дмитрий Викторович

636039, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Зато Северск, г Северск, пр-кт Коммунистический, д. 105, помещ. 1, 2

ИНН 7024003370, ОГРН 1027001684654, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.1997

68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 25.06.2003 по 06.10.2020

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 1

ИНН 4205051395, ОГРН 1034205049449, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.06.2003

68.31.5
Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ЦИТ "ГАРАНТ"

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 27.05.2003 по 10.09.2020

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д.1, кв.330

ИНН 4205050017, ОГРН 1034205044092, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.05.2003

63.91
Деятельность информационных агентств

ООО "АПИ "ГАРАНТ""

Ликвидировано

Сергеев Дмитрий Викторович

Сергеев Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 24.06.2005 по 31.01.2008

650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д.1, кв.15/3

ИНН 4205038309, ОГРН 1024200685981, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.09.2002

72.60

ООО "АЛЬЯНСОЙЛ"

Ликвидировано

Ерлыков Антон Сергеевич

Сергеев Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 17.07.2002 по 31.07.2024

634034, Томская Область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 8 СТР. 11, офис 309

ИНН 7020033790, ОГРН 1027000851943, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.09.1998

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных