Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Толстихин Дмитрий Евгеньевич ИНН 772600043250

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Толстихин Дмитрий Евгеньевич

ИНН
772600043250
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Ивановская область, Республика Крым

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "КАНАВТО"

с 01.10.2008 по 11.01.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "КРАСТОЛЛ"

с 27.09.2004 по 29.06.2015

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Толстихин Дмитрий Евгеньевич ИНН 772600043250
Ведет бизнес в регионах: Москва, Ивановская область, Республика Крым
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305770002915467
Руководитель ООО ТД "ЭНЕРГО КОНТАКТ" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО ТД "ЭНЕРГО КОНТАКТ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "УСЛАД" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МЕРКУРИЙ" и ещё 7 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами", "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", "производство электромонтажных работ"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
2 организации
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
43.21 Производство электромонтажных работ
1 организация
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
2 организации
43.21 Производство электромонтажных работ
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Толстихин Дмитрий Евгеньевич

Деятельность прекращена

ИНН 772600043250, ОГРНИП 305770002915467
Дата регистрации 01.01.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (2)

ООО "УСЛАД"

Ликвидировано

Толстихина Анна Алексеевна

Толстихин Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 30.05.2013 по 26.11.2021

115487, г. Москва, пр-кт Андропова, д.31а

ИНН 5003105900, ОГРН 1135003001748, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 30.05.2013

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "КАНАВТО"

Действующее

Казаков Содик Жахонкулович

Толстихин Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 01.10.2008 по 11.01.2018

117209, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Черемушки, ул Перекопская, д. 17 к. 1, этаж 1, пом/к/оф II/6/1Д

ИНН 7727663081, ОГРН 5087746163786, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2008

45.11.1
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (8)

ООО "МЕРКУРИЙ"

Ликвидировано

Токарев Владимир Владимирович

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 11.07.2019 по 30.05.2024

153012, Ивановская Область, г. Иваново, ул. 10 Августа, д.43, офис 201

ИНН 3702694669, ОГРН 1133702006745, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 12.03.2013

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "ЭКСПЕРТ"

Ликвидировано

Тиловов Хусниддин

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 18.10.2010 по 28.03.2019

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.23 СТР.8, офис 314

ИНН 7718823300, ОГРН 1107746848626, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2010

68.3
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "КАНАВТО"

Действующее

Казаков Содик Жахонкулович

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 01.10.2008 по 05.09.2018

117209, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Черемушки, ул Перекопская, д. 17 к. 1, этаж 1, пом/к/оф II/6/1Д

ИНН 7727663081, ОГРН 5087746163786, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2008

45.11.1
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами

ООО "ЭКСПЕРТ"

Ликвидировано

Хайдаров Абдулхамид Сувонкулович

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 25.06.2009 по 31.05.2019

107066, г. Москва, пер. Басманный 1-Й, д.12

ИНН 7701732630, ОГРН 1077757767823, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2007

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ПО "СТАБИЛЬНОСТЬ"

Ликвидировано

Толстихина Анна Алексеевна

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 16.04.2007 по 04.04.2019

105066, г. Москва, ул. Басманная Стар., д. 22 К. А СТР 3, эт подв пом v ком 5

ИНН 7701717215, ОГРН 5077746605822,
Дата регистрации 16.04.2007

99.00
Деятельность экстерриториальных организаций и органов

ООО "БУТЕК"

Действующее

Хохлова Ольга Александровна

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 04.10.2004 по 09.07.2019

297403, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Евпатория, г Евпатория, ул Им.9-Го Мая, д. 53, ком. 4

ИНН 5036058331, ОГРН 1045007200963, уставный капитал 6 000 000 руб.,
Дата регистрации 29.01.2004

52.10.1
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов

ООО "ПРОФФИТ"

Ликвидировано

Наджотова Ситора Мукарабовна

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 14.11.2005 по 19.09.2019

119330, г. Москва, пр-кт Мичуринский, д. 6 К. 3, эт 1 пом 8 ком 15

ИНН 7714313795, ОГРН 1037714041287, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.05.2003

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ЗАО "КРАСТОЛЛ"

Ликвидировано

Гулин Сергей Анатольевич

Толстихин Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 27.09.2004 по 29.06.2015

141370, Московская Область, г. Хотьково, р-н Сергиево-Посадский, пр-д Художественный

ИНН 5042070626, ОГРН 1025005322781, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных