Стоп-лист банков РФ
(отказ от обслуживания)
Банки обычно отказывают в операциях или блокируют счета
компаниям, которые совершали подозрительные операции по
незаконному обналичиванию денежных средств
или финансированию экстремистов/террористов
В стоп-листе более 1,3 млн
Организаций и Физических лиц
Если вы переведете на такую организацию деньги, Ваша компания
может получить доначисление налогов, а руководитель обвинен
в обналичивании и возбуждено уголовное дело по 199 ст. УК РФ
Еще хуже - финансирование экстремизма / терроризма
Налоговая может заподозрить Вас в уклонении от уплаты налогов,
сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов
Стоп-лист Банков РФ
Отказ от обслуживания согласно положению 764-П
(Ранее 550-П, 639-П) может быть со следующими значениями:
Отказ в открытии счета и проведении операций из-за подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма
Отказ в обслуживании – расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
Попадание в черный список влечет за собой пристальное внимание со стороны банков РФ ко всем вашим операциям, проводимые с другими компаниями
Положение ЦБ РФ от 15.07.2021 N 764-П
О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль
и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной
от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного
Федерального закона
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2021 N 64807
Эксклюзивные решения для Вашей компании
Профи
от 2160₽ / мес
от 2700₽ / мес
входит «Стандарт» и ещё:
Наличие незаконных операций /
Поиск нарушений (уровень риска ЦБ РФ)
Суды общей юрисдикции
Расширенная проверка Физ. Лиц
Отчет для ФНС на нужную дату
Налоговые риски / Вероятность проверки ФНС
Риск невыполнения обязательств
Риск банкротства и закредитованности
Стоп-лист Банков РФ — до 150 проверок
(Блокировка незаконных операций)
Приоритетная поддержка / Личный менеджер / Консультации
Эксперт
от 4425₽ / мес
входит «Профи» и ещё:
Стоп-лист Банков РФ — БЕЗЛИМИТ
(Блокировка незаконных операций)
Проверка сделки (Налоговый комплаенс)
Расширенная проверка ИП
Настройка скоринга и маркеров проверки
Отчет 115-ФЗ — БЕЗЛИМИТ
Деловая репутация ФЛ
Расширенный мониторинг ФЛ
Поиск связей между объектами
Интеграция API
API ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС полностью автоматизирует получение информации о контрагентах, позволит правильно заполнять реквизиты, получать полную актуальную информацию из официальных источников и мониторить изменения
ПО для ЭВМ «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС» зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Свидетельство о регистрации №2017661165
ООО “МДК” заплатила за услуги ООО “СУ”, имеющую низкий рейтинг ЦБ РФ.
Причем услуги были оказаны “МДК” в полном объеме и даже предоставлены бухгалтерские документы.
Через год ФНС предъявила Плательщику “МДК” участие в схеме обналичивая денежных средств через ООО “СУ”,
т.к. средства, которые заплатило “МДК” были незаконно обналичены, налоги ООО “СУ” в бюджет не заплатило.
Документов по проведенной сделке оказалось недостаточно для доказательств реальности оказания услуг,
сделка была признана “фиктивной”.
Против директора ООО “МДК” правоохранительные органы по представлению ФНС возбудили уголовное дело
по ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых
взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).
Также за участие в схеме обналичивания денежных средств может следовать уголовная ответственность
по ст.УК РФ: 187 (Неправомерный оборот средств платежей) и 172 (Незаконная банковская деятельность).
Порталом ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС пользуются
