ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС предлагает уникальные инструменты для проверки организаций и физических лиц РФ которые отсутствуют у конкурентов.
Рассмотрим основные:
- Информация о причастности организации к незаконным операциям
и обналичиванию денежных средств (ЗСК ЦБ РФ).
На портале можно увидеть риск (зелёный, жёлтый или красный), который ЦБ РФ присвоил каждой компании и ИП в России. Перед тем как платить контрагенту, важно проверить этот риск и избегать компаний с жёлтым и красным статусом, чтобы не столкнуться с обвинениями в обналичивании средств и уклонении от налогов. В реестре на 2025 год более 300 000 организаций и ИП с повышенным риском. - СТОП-лист банков РФ содержит информацию о случаях, когда банки отказывали компаниям в проведении незаконных операций. Это помогает оценить контрагента на предмет соблюдения законодательства и участия в обналичивании средств.
- Отчёт по форме ФНС для обоснования выбора контрагента (ст. 54.1 НК РФ) имеет большое значение при налоговых проверках и полностью соответствует законодательству. Его можно составить на нужную дату «задним числом». Этот отчёт согласован с ФНС и рекомендован налоговыми инспекторами.
- Кредитный рейтинг организации предоставляет данные из Бюро Кредитных Историй о наличии просрочек по кредитным договорам у компании. Это важно учитывать при предоставлении товарного кредита, выдаче займа или существенной предоплате, чтобы минимизировать риски неполучения товаров или услуг.
- Проверка физических лиц проводится в полном соответствии с ФЗ-152 и включает максимальный объём информации: проверка документов, долгов, уголовных и административных дел, проверка на терроризм и экстремизм, реестр иноагентов, предпринимательская деятельность, кредитный индекс и многое другое.
- Мониторинг физических лиц позволяет отслеживать изменения в реестрах после проверки. При найме сотрудников важно следить за долгами ФССП, попаданием в реестры террористов, экстремистов или иноагентов, уголовными и административными делами, а также проверять актуальность документов.
- Настройка скоринга — это инструмент для профессионалов, который позволяет самостоятельно устанавливать параметры скоринга и автоматически проверять компании.
Для всех пользователей ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС предлагает полный набор инструментов для проверки компаний и предпринимателей, регулярное обновление информации из официальных источников, удобный интерфейс, техническую поддержку без роботов и ботов, а также личного менеджера на высоких тарифах.
Подписаться на Telegram, чтобы не пропускать кейсы
С уважением, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.
Получить консультацию по расширенным
тарифам портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Оставьте заявку и мы Вас проконсультируем
