Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Отмена моратория на проверки предприятий в 2025 году

Опубликовано 15.11.2024

#мораторий # риск-ориентированный_подход #государственные проверки #проверка контрагента

Временный мораторий на проверки бизнеса с 01 января 2025 года будет заменён на риск-ориентированный подход. Концепция риск-ориентированного подхода подразумевает уменьшение числа государственных проверок в областях с низкой вероятностью нарушений. Это должно облегчить административную нагрузку на законопослушные предприятия.
Основная идея этого метода заключается в том, чтобы контролировать зоны повышенного риска более тщательно, а области, где риск нарушений невелик, проверять меньше или не проверять вовсе. ФНС РФ уже объявила, что будет нещадно бороться с незаконным обналичиванием денежных средств и дроблением компаний для оптимизации налогообложения.

Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ранее провел исследование рынка и выявил наиболее рисковые сферы бизнеса. При работе с компаниями из высокорискованных отраслей необходимо тщательно проверять налоговые риски и риск ЦБ РФ (платформа Знай Своего Клиента), чтобы не попасть под проверки налоговых органов и избежать обвинений в нарушении налогового законодательства.

Рекомендуем обязательно проверять даже тех Контрагентов, с которыми сотрудничество ведется уже много лет. Нет никаких гарантий, что Ваш Контрагент не применяет схемы незаконного вывода денежных средств, а участие Вашей компании в цепочке платежей могут вызвать претензии налоговиков уже к Вам.

 

Автор статьи
Русанов Сергей
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель проекта

Последние статьи