До 2020 года было много мошеннических компаний, которые обманывали клиентов. Федеральная налоговая служба (ФНС) активно работала над решением этой проблемы, и благодаря её усилиям компании с массовыми заявками, адресами и оформленные по подложным документам были закрыты и ушли с рынка.
Сейчас налоговая инспекция тщательно следит за созданием новых компаний и при первых признаках незаконной регистрации блокирует их счета. Для того чтобы избежать сотрудничества с однодневками, созданными для мошенничества, существует множество сервисов для проверки контрагентов.
Как обнаружить такую компанию?
С чего начать проверку контрагента?
Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС проанализировал взаимоотношения контрагентов в России и налоговые проверки и пришёл к выводу, что самый важный показатель, который нужно изучить до стандартной проверки контрагента, — это риск Центрального банка РФ (ЗСК).
Реестр содержит информацию о 7,5 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также данные об уровне риска их вовлечённости в подозрительные операции.
Обратите внимание:
Организации с красным риском практически не ведут деятельность и их счета могут быть заблокированы. Важно определить компании со средним риском, которых более 300 000 и число которых постоянно растёт. Даже если вы много лет сотрудничаете с компанией, она может попасть в реестр ЦБ. Поэтому перед платежом необходимо постоянно проверять риск ЦБ.На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС вы можете за пару секунд определить уровень риска ЦБ проверяемого контрагента и при необходимости полностью проверить его по методологии ФНС.
С помощью этой проверки Вы можете предотвратить ненужные проверки налоговых органов и уберечь свой бизнес от проблем!
Подписаться на Telegram, чтобы не пропускать кейсы
С уважением, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.
Получить консультацию по расширенным
тарифам портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Оставьте заявку и мы Вас проконсультируем
