Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волошин Сергей Петрович ИНН 022903769763

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волошин Сергей Петрович

ИНН
022903769763
Регион
Республика Башкортостан
Регионы ведения бизнеса
Республика Башкортостан

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "УРАЛТРАНСАВТО"

с 06.11.2013 по 12.08.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "УТС"

с 04.08.2008 по 27.01.2021

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-96/ ░░░░░░

2-2157/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Волошин Сергей Петрович ИНН 022903769763
Ведет бизнес в регионе: Республика Башкортостан
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315028000124221
Учредитель ООО "НХТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "НХТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "УТС" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
2 организации

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Волошин Сергей Петрович

Деятельность прекращена

Республика Башкортостан

ИНН 022903769763, ОГРНИП 315028000124221
Дата регистрации 17.09.2015

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "НХТ"

В стадии банкротства

Шмелев Александр Владимирович

Волошин Сергей Петрович руководил(а) с 11.05.2016 по 19.10.2016

452000, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Менделеева, д. 15 К. 2, кв. 32

ИНН 0273078052, ОГРН 1100280007520, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.02.2010

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

ООО "УРАЛТРАНСАВТО"

Ликвидировано

Волошин Сергей Петрович

Волошин Сергей Петрович руководил(а) с 06.11.2013 по 12.08.2014

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.153/1, кв.213

ИНН 0274119801, ОГРН 1070274004954, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 08.06.2007

60.24
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "УТС"

Ликвидировано

Самохин Юрий Николаевич

Волошин Сергей Петрович был(а) учредителем с 04.08.2008 по 27.01.2021

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д.56 К.Б

ИНН 0277096694, ОГРН 1080277007810, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.08.2008

46.17.1
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами

ООО "УРАЛТРАНСАВТО"

Ликвидировано

Волошин Сергей Петрович

Волошин Сергей Петрович был(а) учредителем с 06.11.2013 по 12.08.2014

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.153/1, кв.213

ИНН 0274119801, ОГРН 1070274004954, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 08.06.2007

60.24
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию