Реестр (перечень) Террористов и Экстремистов.
Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Реестр ведется в соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) и Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.
Обращаем ваше внимание: Взаимодействие с Организацией или Физическим Лицом, информация о котором найдена в перечне Террористов и Экстремистов может привести к серьезным финансовым потерям!
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете получить информацию о наличии Организации или Физического лица в реестре Террористов и Экстремистов Росфинмониторинга и избежать финансовых рисков.
В карточке Юридического лица или Физического Лица, полученной при поиске по ИНН/ОГРН/Наименованию или ФИО, содержится официальная информация о записи в реестре Террористов и Экстремистов:
В реестр попадают осужденные по статьям Уголовного кодекса, связанным с призывами к экстремизму, возбуждением ненависти или вражды и другими опасными деяниями (ст. 205, 277, 280, 282, 360 и т. д.). Основная задача реестра Росфинмониторинга - ограничить финансирование деятельности с помощью блокировки банковских счетов и движений по ним.
Для находящихся в реестре будет ограничено:
- выезд за границу;
- открытие счета в банке, использование денег на банковских счетах и счетах электронных кошельков, кроме зарплат, пенсий и пособий на сумму не выше 10 000 рублей в месяц;
- вступление в наследство;
- получение алиментов, страховых выплат, выплат компенсаций по суду безналичным способом, через счета;
- оформление документов с заверением нотариуса.
Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск информации о нахождении в реестре Организаций и Физических Лиц Экстремистов и Террористов Росфинмониторинга, на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ!
Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт
Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных