Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Исаев Халимбей Кировович ИНН 081000974172

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Исаев Халимбей Кировович

ИНН
081000974172
Регион
Республика Калмыкия
Регионы ведения бизнеса
Москва, Республика Дагестан

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МЕКЕГИ"

с 02.10.2013 по 11.09.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЭКСПО"

с 20.09.2004 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-8015/ ░░░░░░

2-6175/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Исаев Халимбей Кировович ИНН 081000974172
Ведет бизнес в регионах: Москва, Республика Дагестан
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311057011000082
Руководитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЭКСПО"
Учредитель ООО "ПОРТ-ПЕТРОВСК" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МЕКЕГИ"
Бывший учредитель ООО "РУССЕР ТРЕЙД" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами", "деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
1 организация
52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
1 организация
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
1 организация
52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
1 организация
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Исаев Халимбей Кировович

Деятельность прекращена

ИНН 081000974172, ОГРНИП 311057011000082
Дата регистрации 20.04.2011

47.5
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

ООО "МЕКЕГИ"

Действующее

Гасанова Умусалимат Чамкуровна

Исаев Халимбей Кировович руководил(а) с 02.10.2013 по 11.09.2018

367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт Кяхулай, ул. Дачная, д.58

ИНН 0562047991, ОГРН 1020502630180,
Дата регистрации 13.04.1999

46.71.2
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "РУССЕР ТРЕЙД"

Ликвидировано

Омаров Руслан Рабаданович

Исаев Халимбей Кировович был(а) учредителем с 30.12.2015 по 13.07.2023

107014, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сокольники, ул Егерская, д. 1, этаж/помещ. 1/IIIА, ком./офис 5/7

ИНН 7718103083, ОГРН 1157746222050, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 12.03.2015

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "ЕВРОРЕСУРС"

В стадии банкротства

Хайбулаев Заур Шейхович

Исаев Халимбей Кировович был(а) учредителем с 16.02.2012 по 05.02.2020

368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Промышленная, д.19

ИНН 0546022051, ОГРН 1120546000189, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2012

23.51
Производство цемента

НКО"АССИГНАЦИЯ"ООО

Ликвидировано

Березуцкий Георгий Петрович

Исаев Халимбей Кировович был(а) учредителем с 07.09.2012 по 20.01.2017

356630, Ставропольский Край, г. Ипатово, р-н Ипатовский, ул. Гагарина, д. 67

ИНН 2608002213, ОГРН 1022600000037, уставный капитал 2 570 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.1990

64.19
Денежное посредничество прочее
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию