Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Каргин Роман Иванович ИНН 132405533789

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Каргин Роман Иванович

ИНН
132405533789
Регион
Республика Мордовия
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МОРДОВРЕГИОНВОДОПРОВОД"

с 12.11.2008 по 27.01.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "МОРДОВРЕГИОНВОДОПРОВОД"

с 12.11.2008 по 27.01.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-6753/ ░░░░░░

М-3695/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Каргин Роман Иванович ИНН 132405533789
Ведет бизнес в регионе: Москва
Руководитель ООО "ТОПШОП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "РИК" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "РИК" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (5)

ООО "РИК"

Ликвидировано

Трофимова Наталия Вячеславовна

Каргин Роман Иванович руководил(а) с 10.12.2013 по 23.05.2018

156000, Костромская Область, г. Кострома, ул. Князева, д.11а

ИНН 4401147382, ОГРН 1134401014417, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2013

43.99.6
Работы каменные и кирпичные

ООО "ИМПЕРИЯ СТРОЙНОСТИ И КРАСОТЫ"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович руководил(а) с 07.02.2014 по 15.08.2017

156013, Костромская Область, г. Кострома, ул. Ленина, д.20, офис 202

ИНН 4401126992, ОГРН 1114401004080, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 05.07.2011

96.04
Деятельность физкультурно- оздоровительная

ООО "ИНТЕХ"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович руководил(а) с 18.03.2010 по 02.05.2012

141077, Московская Область, г. Королев, ул. 50-Летия Влксм, д.6е

ИНН 5018143305, ОГРН 1105018001483, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2010

51.47

ООО "ТРАСТГРУПП"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович руководил(а) с 21.01.2010 по 10.04.2017

115184, г. Москва, пер. Ордынский Б., д.3а СТР5

ИНН 7705907802, ОГРН 1107746024880, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 21.01.2010

46.19
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

ООО "МОРДОВРЕГИОНВОДОПРОВОД"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович руководил(а) с 12.11.2008 по 27.01.2012

431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.50 К.Б

ИНН 1324134863, ОГРН 1081324000636, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.2008

45.33
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (7)

ООО "РИК"

Ликвидировано

Трофимова Наталия Вячеславовна

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 10.12.2013 по 23.05.2018

156000, Костромская Область, г. Кострома, ул. Князева, д.11а

ИНН 4401147382, ОГРН 1134401014417, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.12.2013

43.99.6
Работы каменные и кирпичные

ООО "ИНТЕХ"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 18.03.2010 по 02.05.2012

141077, Московская Область, г. Королев, ул. 50-Летия Влксм, д.6е

ИНН 5018143305, ОГРН 1105018001483, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2010

51.47

ООО "ЛИОН"

Ликвидировано

Каширов Дмитрий Владимирович

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 10.02.2010 по 28.11.2016

123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.17 СТР1

ИНН 7703715069, ОГРН 1107746082894, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2010

46.19
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

ООО "БИЗНЕСНОВАЦИЯ"

Ликвидировано

Селиванова Юлия Евгеньевна

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 08.02.2010 по 03.09.2012

115035, г. Москва, ул. Балчуг, д.7 К.1

ИНН 7705909278, ОГРН 1107746074590, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 08.02.2010

51.19

ООО "ДИТАРС"

Ликвидировано

Шабалина Юлия Юрьевна

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 29.01.2010 по 14.03.2016

109180, г. Москва, ул. Якиманка Б., д.23/5

ИНН 7706731439, ОГРН 1107746046462, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 29.01.2010

51.70

ООО "ТРАСТГРУПП"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 21.01.2010 по 10.04.2017

115184, г. Москва, пер. Ордынский Б., д.3а СТР5

ИНН 7705907802, ОГРН 1107746024880, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 21.01.2010

46.19
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

ООО "МОРДОВРЕГИОНВОДОПРОВОД"

Ликвидировано

Каргин Роман Иванович

Каргин Роман Иванович был(а) учредителем с 12.11.2008 по 27.01.2012

431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.50 К.Б

ИНН 1324134863, ОГРН 1081324000636, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.2008

45.33
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Ворожейкин Эдуард Владимирович
  • Румянцев Вячеслав Владимирович
  • Бакаева Татьяна Александровна
  • Ахмедов Гунар Мардан Оглы
  • Каргин Роман Иванович
  • Железнов Сергей Владимирович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию