Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Касаев Валерий Леонидович ИНН 151101076651

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Касаев Валерий Леонидович

ИНН
151101076651
Регион
Республика Северная Осетия - Алания
Регионы ведения бизнеса
Москва, Республика Северная Осетия — Алания, Московская область, Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РВТ"

с 08.05.2013 по 27.11.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СКИФ"

с 05.06.2003 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-1750/ ░░░░░░

9-36/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Касаев Валерий Леонидович ИНН 151101076651
Ведет бизнес в регионах: Москва, Республика Северная Осетия — Алания, Московская область, Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316151300056640
Руководитель ООО "КАПИТАЛСТРОЙ"
Учредитель ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "АЛАН" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств", "разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств
1 организация
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Касаев Валерий Леонидович

Действующий

Республика Северная Осетия — Алания

ИНН 151101076651, ОГРНИП 316151300056640
Дата регистрации 24.03.2016

01.41
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "КАПИТАЛСТРОЙ"

Действующее

Лякишева Сардалкан Араповна

Касаев Валерий Леонидович руководил(а) с 28.02.2020 по 15.03.2023

143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Международная, д. 12, этаж 6, секция 6-116

ИНН 5024150597, ОГРН 1145024019645, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 25.12.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "РВТ"

Ликвидировано

Касаев Валерий Леонидович

Касаев Валерий Леонидович руководил(а) с 08.05.2013 по 27.11.2015

362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Нальчикская Ул/к. Маркса, д.4/39

ИНН 1513041438, ОГРН 1131513002642, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.05.2013

51.53
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (6)

ООО "КАПИТАЛСТРОЙ"

Действующее

Касаев Валерий Леонидович

105568, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Ивановское, ул Чечулина, д. 11 к. 2, помещ. 4П

ИНН 9719017151, ОГРН 1217700331496, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.07.2021

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СКИФ"

Действующее

Кудаева Людмила Николаевна

347933, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Таганрог, г Таганрог, ул Сергея Шило, д. 265В, помещ. 62

ИНН 6154085615, ОГРН 1036154012762, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.06.2003

20.41.3
Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "АЛАН"

Ликвидировано

Алборов Алан Русланович

Касаев Валерий Леонидович был(а) учредителем с 25.02.2016 по 28.08.2017

362007, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 20, кв. 24

ИНН 1513058713, ОГРН 1161513051567,
Дата регистрации 25.02.2016

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "КАПИТАЛСТРОЙ"

Действующее

Лякишева Сардалкан Араповна

Касаев Валерий Леонидович был(а) учредителем с 28.02.2020 по 15.02.2021

143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Международная, д. 12, этаж 6, секция 6-116

ИНН 5024150597, ОГРН 1145024019645, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 25.12.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ДИАМАНТ"

Ликвидировано

Саенко Андрей Владимирович

Касаев Валерий Леонидович был(а) учредителем с 27.12.2013 по 20.08.2020

362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пер. Партизанский, д.2а

ИНН 1513045880, ОГРН 1131513007394, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.12.2013

46.38
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

ООО "РВТ"

Ликвидировано

Касаев Валерий Леонидович

Касаев Валерий Леонидович был(а) учредителем с 08.05.2013 по 27.11.2015

362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Нальчикская Ул/к. Маркса, д.4/39

ИНН 1513041438, ОГРН 1131513002642, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.05.2013

51.53

ООО "РУСАТ"

Ликвидировано

Имамали Махбуб Насер Хусейнович

Касаев Валерий Леонидович был(а) учредителем с 04.12.2014 по 05.06.2017

362003, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д.4/39

ИНН 1513038361, ОГРН 1121513006801, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.11.2012

01.11
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

ООО "ДЕЛЮКС ЭКСТРУЗИЯ ПЛАСТИК"

Ликвидировано

Касаев Игорь Хазбиевич

Касаев Валерий Леонидович был(а) учредителем с 30.06.2008 по 13.12.2013

362013, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Промышленная 6-Я, д.4 К.А

ИНН 1516616973, ОГРН 1081516002040, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.06.2008

25.23
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию