Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шарафиев Дамир Зайнутдинович ИНН 164702057197

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шарафиев Дамир Зайнутдинович

ИНН
164702057197
Регион
Республика Татарстан (Татарстан)
Регионы ведения бизнеса
Республика Татарстан

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "КАРЬЕР"

с 06.10.2010 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП Шарафиев Дамир Зайнутдинович

с 11.10.2004 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шарафиев Дамир Зайнутдинович ИНН 164702057197
Ведет бизнес в регионе: Республика Татарстан
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304164728500014
Руководитель ООО "БУГУЛЬДИНСКИЙ КАРЬЕР" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТРАНСТЕХКОМПАНИ"
Бывший учредитель ООО "ПРОМДЕТАЛЬ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина", "деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
2 организации

Не найдено

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шарафиев Дамир Зайнутдинович

Действующий

Республика Татарстан

ИНН 164702057197, ОГРНИП 304164728500014
Дата регистрации 11.10.2004

49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "ТРАНСТЕХКОМПАНИ"

Ликвидировано

Шарафиев Дамир Зайнутдинович

Шарафиев Дамир Зайнутдинович руководил(а) с 31.03.2011 по 23.09.2013

428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Академика А.н.крылова, д.5 К.8, кв.3

ИНН 1647014933, ОГРН 1111687000336, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2011

60.24.1
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (2)

ООО "ПРОМДЕТАЛЬ"

Ликвидировано

Азова Алина Александровна

Шарафиев Дамир Зайнутдинович был(а) учредителем с 23.09.2013 по 23.12.2013

428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6

ИНН 2130121313, ОГРН 1132130008053, уставный капитал 3 092 000 руб.,
Дата регистрации 29.05.2013

52.46.1

ООО "ТРАНСТЕХКОМПАНИ"

Ликвидировано

Шарафиев Дамир Зайнутдинович

Шарафиев Дамир Зайнутдинович был(а) учредителем с 31.03.2011 по 23.09.2013

428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Академика А.н.крылова, д.5 К.8, кв.3

ИНН 1647014933, ОГРН 1111687000336, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.03.2011

60.24.1
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных