Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Абдурахманов Хашим Раимович ИНН 212400054623

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Абдурахманов Хашим Раимович

ИНН
212400054623
Регион
Чувашская Республика - Чувашия
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРАТЭКС-М"

с 14.05.2007 по 30.11.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП Абдурахманов Хашим Раимович

с 06.01.2005 по 17.01.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

9-296/ ░░░░░░

9-253/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Абдурахманов Хашим Раимович ИНН 212400054623
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305212400600208
Руководитель ООО ""ФИРМА "ДРИАДА""
Бывший руководитель ООО "АПЕКС" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АПЕКС" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Абдурахманов Хашим Раимович

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 212400054623, ОГРНИП 305212400600208
Дата регистрации 06.01.2005

46.41.1
Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "АПЕКС"

Ликвидировано

Шеров Саломатшо Шукракович

Абдурахманов Хашим Раимович руководил(а) с 31.10.2019 по 13.11.2023

129272, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 30 стр. 1, кв. 186

ИНН 9702009385, ОГРН 1197746642488, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2019

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ТРАТЭКС-М"

Ликвидировано

Абдурахманов Хашим Раимович

Абдурахманов Хашим Раимович руководил(а) с 14.05.2007 по 30.11.2015

429960, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.69

ИНН 2124023389, ОГРН 1052124006505, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.05.2005

51.7
прочая оптовая торговля

ООО " ТРАТЭКС "

Ликвидировано

Абдурахманов Хашим Раимович
Абдурахманов Хашим Раимович

Абдурахманов Хашим Раимович руководил(а) с 03.12.2009 по 03.12.2009

429951, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10

ИНН 2124015162, ОГРН 1022100906706,
Дата регистрации 25.05.1999

51.7
прочая оптовая торговля
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

Не найдено

ООО "АПЕКС"

Ликвидировано

Шеров Саломатшо Шукракович

Абдурахманов Хашим Раимович был(а) учредителем с 31.10.2019 по 13.11.2023

129272, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 30 стр. 1, кв. 186

ИНН 9702009385, ОГРН 1197746642488, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2019

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "СМАЙЛ"

Ликвидировано

Федосеев Руслан Ахмедович

Абдурахманов Хашим Раимович был(а) учредителем с 27.03.2009 по 27.03.2009

433310, Ульяновская Область, пгт Ишеевка, р-н Ульяновский, ул. Строителей, д.1

ИНН 7321313216, ОГРН 1077321001438, уставный капитал 208 400 руб.,
Дата регистрации 04.07.2007

51.53.24

ООО "ТРАТЭКС-М"

Ликвидировано

Абдурахманов Хашим Раимович

Абдурахманов Хашим Раимович был(а) учредителем с 16.04.2014 по 30.11.2015

429960, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.69

ИНН 2124023389, ОГРН 1052124006505, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.05.2005

51.7
прочая оптовая торговля

ООО " ТРАТЭКС "

Ликвидировано

Абдурахманов Хашим Раимович
Абдурахманов Хашим Раимович

Абдурахманов Хашим Раимович был(а) учредителем с 29.07.2005 по 03.12.2009

429951, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.10

ИНН 2124015162, ОГРН 1022100906706,
Дата регистрации 25.05.1999

51.7
прочая оптовая торговля
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию