Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Синюк Дмитрий Николаевич ИНН 230405495187

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Синюк Дмитрий Николаевич

ИНН
230405495187
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДИОЛ"

с 10.07.2015 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ДИОЛ"

с 21.09.2002 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-1685/ ░░░░░░

М-1595/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Синюк Дмитрий Николаевич ИНН 230405495187
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 313230416400070
Руководитель ООО "ДИОЛ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ДИОЛ"
Бывший учредитель ООО "СВЕРХНОВАЯ" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность в области права", "управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

1

ИП

0

Руководитель

0

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
69.10 Деятельность в области права
1 организация
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
69.10 Деятельность в области права
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Синюк Дмитрий Николаевич

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 230405495187, ОГРНИП 313230416400070
Дата регистрации 13.06.2013

69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

ООО "СВЕРХНОВАЯ"

Ликвидировано

Карпушин Вячеслав Витальевич

Синюк Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 28.08.2013 по 03.07.2020

353475, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Волнухина, д.18, кв.22

ИНН 2304064627, ОГРН 1132304001554, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.08.2013

69.10
Деятельность в области права

ОО "ККФА"

Ликвидировано

Котляров Валерий Валентинович

Синюк Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 19.08.2011 по 27.10.2014

350004, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им Братьев Игнатовых, д.140

ИНН 2308980204, ОГРН 1112300004090,
Дата регистрации 19.08.2011

91.33

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТСК "ТОРНАДО" ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК

Ликвидировано

Синюк Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 14.03.2003 по 26.06.2012

353460, Краснодарский Край, г. Геленджик, д.1

ИНН 2304039236, ОГРН 1032335029715,
Дата регистрации 14.03.2003

ООО "ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР"

Ликвидировано

Синюк Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 11.03.2003 по 11.08.2011

350078, Краснодарский Край, г. Краснодар, пр-д Дальний, д.5 "а"

ИНН 2308090579, ОГРН 1032304151406, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 11.03.2003

СНТ "СМЕНА"

Действующее

Синюк Дмитрий Николаевич

Синюк Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 23.07.2008 по 01.01.2022

353460, Краснодарский Край, г. Геленджик, ул. Полевая, д.45 К.А, 33

ИНН 2304019367, ОГРН 1082304002043,
Дата регистрации 06.12.1993

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию