Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимонин Максим Владимирович ИНН 230805413781

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимонин Максим Владимирович

ИНН
230805413781
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЭРЛИХ-АЗС"

с 16.02.2004 по 24.01.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЭРЛИХ-АЗС"

с 16.02.2004 по 24.01.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

3/ ░░░░░░

3/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Тимонин Максим Владимирович ИНН 230805413781
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319237500114163
Руководитель ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Бывший руководитель ООО "МС ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация

Не найдено

46.46.2 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимонин Максим Владимирович

Действующий

Краснодарский край

ИНН 230805413781, ОГРНИП 319237500114163
Дата регистрации 03.04.2019

46.46.2
Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "МС ГРУПП"

Ликвидировано

Стржех Михал

Тимонин Максим Владимирович руководил(а) с 01.06.2017 по 30.10.2020

350087, Краснодарский Край, г. Краснодар, п. Российский, ул. Парижская, д. 16, офис 11

ИНН 2310153917, ОГРН 1112310001946, уставный капитал 24 000 руб.,
Дата регистрации 04.04.2011

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЭРЛИХ-АЗС"

Ликвидировано

Тимонин Максим Владимирович

Тимонин Максим Владимирович руководил(а) с 16.02.2004 по 24.01.2012

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

ИНН 2310090706, ОГРН 1042305686830, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2004

51.51
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ООО "ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ"

Ликвидировано

Изнюк Дмитрий Игоревич

Тимонин Максим Владимирович был(а) учредителем с 11.02.2013 по 28.11.2013

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10

ИНН 7720687929, ОГРН 1107746469610, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.06.2010

51.46

ООО "ЭРЛИХ-АЗС"

Ликвидировано

Тимонин Максим Владимирович

Тимонин Максим Владимирович был(а) учредителем с 16.02.2004 по 24.01.2012

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

ИНН 2310090706, ОГРН 1042305686830, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2004

51.51

ООО "ЭРЛИХ-КУБАНЬ"

Ликвидировано

Макаров Олег Владимирович

Тимонин Максим Владимирович был(а) учредителем с 25.10.2012 по 10.08.2015

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180

ИНН 2310085939, ОГРН 1032305702670, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 15.08.2003

51.51.2
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию