Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ромашкин Алексей Михайлович ИНН 230810985752

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ромашкин Алексей Михайлович

ИНН
230810985752
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "САЛЬВАДАЛИ"

с 09.03.2011 по 17.08.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ИНТОРГ"

с 04.06.2004 по 21.12.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-1245/ ░░░░░░

1-18/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ромашкин Алексей Михайлович ИНН 230810985752
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310230814400011
Учредитель ООО "ШАРМ ЛОГИСТИК"
Бывший руководитель ООО "ШАРМ ЛОГИСТИК" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АМАЛЬТЕРА" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Ромашкин Алексей Михайлович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 230810985752, ОГРНИП 310230814400011
Дата регистрации 24.05.2010

73.20.1
Исследование конъюнктуры рынка
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (5)

ООО "ШАРМ ЛОГИСТИК"

В стадии банкротства

Лаврентьев Кирилл Валерьевич

Ромашкин Алексей Михайлович руководил(а) с 16.12.2016 по 01.12.2024

141863, Московская Область, п Опытного Хоз-Ва "ермолино", г Дмитров, ул Центральная, д. 12

ИНН 5007099894, ОГРН 1165007054717, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.12.2016

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

ООО "АМАЛЬТЕРА"

Действующее

Тихомиров Евгений Георгиевич

Ромашкин Алексей Михайлович руководил(а) с 05.02.2013 по 02.11.2015

117216, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Северное Бутово, ул Феодосийская, д. 7 к. 5, помещ. 33К

ИНН 5018155477, ОГРН 1135018001030, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2013

46.41
Торговля оптовая текстильными изделиями

ООО "САЛЬВАДАЛИ"

Ликвидировано

Русановская Светлана Алексеевна

Ромашкин Алексей Михайлович руководил(а) с 09.03.2011 по 19.03.2018

124482, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Савёлкинский, д.4 ПОМЕЩЕНИЕ XXI, комната 13

ИНН 5018145101, ОГРН 1105018003639, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.06.2010

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "РУТА"

Действующее

Тихомиров Евгений Георгиевич

Ромашкин Алексей Михайлович руководил(а) с 29.08.2013 по 30.10.2015

117437, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Коньково, ул Академика Арцимовича, д. 17, помещ. 3/1

ИНН 7743552501, ОГРН 1057746347746, уставный капитал 33 000 руб.,
Дата регистрации 02.03.2005

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

ООО "ИНТОРГ"

Ликвидировано

Ромашкин Алексей Михайлович

Ромашкин Алексей Михайлович руководил(а) с 27.05.2016 по 21.12.2018

115230, г. Москва, ш. Каширское, д. 4 К. 3, пом. xii комн. 4

ИНН 7718514982, ОГРН 1047796398330, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.06.2004

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "АМАЛЬТЕРА"

Действующее

Тихомиров Евгений Георгиевич

Ромашкин Алексей Михайлович был(а) учредителем с 02.11.2015 по 09.12.2015

117216, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Северное Бутово, ул Феодосийская, д. 7 к. 5, помещ. 33К

ИНН 5018155477, ОГРН 1135018001030, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2013

46.41
Торговля оптовая текстильными изделиями

ООО "САЛЬВАДАЛИ"

Ликвидировано

Русановская Светлана Алексеевна

Ромашкин Алексей Михайлович был(а) учредителем с 09.03.2011 по 19.03.2018

124482, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д Савёлкинский, д.4 ПОМЕЩЕНИЕ XXI, комната 13

ИНН 5018145101, ОГРН 1105018003639, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.06.2010

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО "РУТА"

Действующее

Тихомиров Евгений Георгиевич

Ромашкин Алексей Михайлович был(а) учредителем с 30.10.2015 по 05.12.2015

117437, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Коньково, ул Академика Арцимовича, д. 17, помещ. 3/1

ИНН 7743552501, ОГРН 1057746347746, уставный капитал 33 000 руб.,
Дата регистрации 02.03.2005

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

ООО "ИНТОРГ"

Ликвидировано

Ромашкин Алексей Михайлович

Ромашкин Алексей Михайлович был(а) учредителем с 04.06.2004 по 21.12.2018

115230, г. Москва, ш. Каширское, д. 4 К. 3, пом. xii комн. 4

ИНН 7718514982, ОГРН 1047796398330, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.06.2004

46.45
Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию