Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балашов Иван Викторович ИНН 231120938050

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балашов Иван Викторович

ИНН
231120938050
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край, Севастополь

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "GT"

с 29.02.2008 по 07.06.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПРОМСНАБСЕРВИС"

с 20.09.2013 по 26.04.2022

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-9476/ ░░░░░░

М-8762/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Балашов Иван Викторович ИНН 231120938050
Ведет бизнес в регионах: Краснодарский край, Севастополь
Учредитель ООО "КАПИТАЛ"
Бывший руководитель ООО "ЭВЕРЕСТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель БФ СЗГ "НИКА" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "ЭВЕРЕСТ"

Ликвидировано

Балашов Иван Викторович

Балашов Иван Викторович руководил(а) с 22.01.2020 по 29.11.2024

350018, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Лизы Чайкиной, д. 4/1 ЛИТЕР А, офис 10/1

ИНН 2312244736, ОГРН 1162375016638, уставный капитал 22 000 руб.,
Дата регистрации 20.05.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "GT"

Ликвидировано

Балашов Иван Викторович

Балашов Иван Викторович руководил(а) с 29.02.2008 по 07.06.2012

350089, Краснодарский Край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, д.48

ИНН 2308142280, ОГРН 1082308002457, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.02.2008

51.53.22
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

БФ СЗГ "НИКА"

В стадии ликвидации

Анищенко Тарас Анатольевич

Балашов Иван Викторович был(а) учредителем с 12.10.2020 по 04.01.2022

299055, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 125, кв. 36

ИНН 9204576007, ОГРН 1209200005035,
Дата регистрации 12.10.2020

88.99
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

ООО "АКВА ЭКСПРЕСС"

Ликвидировано

Печерский Илья Владимирович

Балашов Иван Викторович был(а) учредителем с 23.04.2018 по 20.12.2019

350018, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Средняя (Тэц Жилой Массив Тер.), д. 21

ИНН 2312270912, ОГРН 1182375033488, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2018

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ЭВЕРЕСТ"

Ликвидировано

Балашов Иван Викторович

Балашов Иван Викторович был(а) учредителем с 12.07.2019 по 29.11.2024

350018, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Лизы Чайкиной, д. 4/1 ЛИТЕР А, офис 10/1

ИНН 2312244736, ОГРН 1162375016638, уставный капитал 22 000 руб.,
Дата регистрации 20.05.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ПРОМСНАБСЕРВИС"

Ликвидировано

Смяцкий Данил Александрович

Балашов Иван Викторович был(а) учредителем с 20.09.2013 по 26.04.2022

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.244

ИНН 2308203208, ОГРН 1132308011285, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.09.2013

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию