Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трифонов Даниил Алексеевич ИНН 231131218303

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трифонов Даниил Алексеевич

ИНН
231131218303
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРД ВИНСЕРА"

с 30.03.2018 по 05.02.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ТРИФОНОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

с 17.06.2015 по 26.12.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-5965/ ░░░░░░

13-2952/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Трифонов Даниил Алексеевич ИНН 231131218303
Ведет бизнес в регионах: Ростовская область, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315231100018792
Руководитель ООО "АЛЬЯНС"
Учредитель ООО "АЛЬЯНС"
Бывший руководитель ООО "ГОСТ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ГОСТ" и ещё 4 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Трифонов Даниил Алексеевич

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 231131218303, ОГРНИП 315231100018792
Дата регистрации 17.06.2015

63.11.1
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ГОСТ"

Ликвидировано

Баглай Филипп Александрович

Трифонов Даниил Алексеевич руководил(а) с 18.09.2019 по 04.07.2023

350010, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Ростовское Шоссе, д. 14/2, офис 304

ИНН 2311294734, ОГРН 1192375066510, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.09.2019

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "ССП"

Ликвидировано

Трифонов Даниил Алексеевич

Трифонов Даниил Алексеевич руководил(а) с 23.07.2019 по 24.06.2022

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, д. 14/2 ЛИТЕР Е, офис 304

ИНН 2309171799, ОГРН 1192375052902, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.07.2019

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "ТРД ВИНСЕРА"

Ликвидировано

Дыбова Елена Вячеславовна

Трифонов Даниил Алексеевич руководил(а) с 30.03.2018 по 10.09.2021

350016, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Котлярова Н.с., д. 19, помещ. 147

ИНН 2311256337, ОГРН 1182375025909, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2018

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

ООО "ГОСТ"

Ликвидировано

Баглай Филипп Александрович

Трифонов Даниил Алексеевич был(а) учредителем с 18.09.2019 по 04.07.2023

350010, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Ростовское Шоссе, д. 14/2, офис 304

ИНН 2311294734, ОГРН 1192375066510, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.09.2019

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "ССП"

Ликвидировано

Трифонов Даниил Алексеевич

Трифонов Даниил Алексеевич был(а) учредителем с 23.07.2019 по 24.06.2022

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, д. 14/2 ЛИТЕР Е, офис 304

ИНН 2309171799, ОГРН 1192375052902, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.07.2019

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "ТРД ВИНСЕРА"

Ликвидировано

Дыбова Елена Вячеславовна

Трифонов Даниил Алексеевич был(а) учредителем с 30.03.2018 по 10.09.2021

350016, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им. Котлярова Н.с., д. 19, помещ. 147

ИНН 2311256337, ОГРН 1182375025909, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2018

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "РЕГИОНТОРГСНАБ"

В стадии ликвидации

Бурцев Алексей Сергеевич

Трифонов Даниил Алексеевич был(а) учредителем с 21.11.2016 по 27.02.2019

350901, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, д. 34, помещ. 16

ИНН 2311226607, ОГРН 1162375052828, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ЕВРО ТРЕЙД"

Ликвидировано

Бурцев Алексей Сергеевич

Трифонов Даниил Алексеевич был(а) учредителем с 22.08.2016 по 03.07.2020

350901, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, д. 34, помещ. 16

ИНН 2308110930, ОГРН 1152308001988, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2015

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию