Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Топоров Иван Ильич ИНН 232009671530

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Топоров Иван Ильич

ИНН
232009671530
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АГЕНТСТВО "МК-ПЛЮС"

с 10.10.2002 по 27.06.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АГЕНТСТВО "МК-ПЛЮС"

с 10.10.2002 по 27.06.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

9-345/ ░░░░░░

9-1620/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Топоров Иван Ильич ИНН 232009671530
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Учредитель ООО "ПАМТ"
Бывший руководитель ООО "ОТЕЛЬ "ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ТСЖ "РЕВОЛЮЦИИ 4А" и ещё 5 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (4)

ООО "ОТЕЛЬ "ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН"

Действующее

Бутаков Сергей Сергеевич

Топоров Иван Ильич руководил(а) с 11.06.2014 по 12.11.2015

354364, Краснодарский Край, г Сочи, ул Ленина (Адлерский Р-Н), д. 219

ИНН 2317069774, ОГРН 1132367002240, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.04.2013

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"КУРОРТНАЯ ГАЗЕТА КУБАНИ "

Ликвидировано

Топоров Иван Ильич

Топоров Иван Ильич руководил(а) с 31.01.2005 по 15.03.2012

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.106

ИНН 2308094446, ОГРН 1032304163143, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.09.2003

22.12

ООО "МК - ОДС"

Ликвидировано

Топоров Иван Ильич

Топоров Иван Ильич руководил(а) с 28.10.2002 по 13.07.2018

350063, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Мира, д.36

ИНН 2309066730, ОГРН 1022301431151,
Дата регистрации 03.02.1999

ООО "АГЕНТСТВО "МК-ПЛЮС"

Ликвидировано

Топоров Иван Ильич

Топоров Иван Ильич руководил(а) с 10.10.2002 по 27.06.2016

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Навагинская, д.11

ИНН 2320082969, ОГРН 1022302929417,
Дата регистрации 03.10.1994

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (6)

ТСЖ "РЕВОЛЮЦИИ 4А"

Действующее

Тимохина Анна Викторовна

Топоров Иван Ильич был(а) учредителем с 22.01.2015 по 19.04.2017

354340, Краснодарский Край, г Сочи, ул Революции (Адлерский Р-Н), д. 4а

ИНН 2317075721, ОГРН 1152367000136,
Дата регистрации 22.01.2015

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ПЖК "ПАРУС-2"

Действующее

Беляев Виталий Васильевич

Топоров Иван Ильич был(а) учредителем с 14.10.2008 по 01.01.2022

354054, Краснодарский Край, г Сочи, ул Бытха (Хостинский Р-Н), д. 2/5

ИНН 2319044912, ОГРН 1082367002112,
Дата регистрации 14.10.2008

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "СИА"

Ликвидировано

Гранский Алексей Константинович

Топоров Иван Ильич был(а) учредителем с 02.06.2005 по 14.09.2012

350000, Краснодарский Край, г. Краснодар, ш. Нефтянников, д.37

ИНН 2308107046, ОГРН 1052303670858, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 02.06.2005

22.12

ККОО "ДОМ ЖУРНАЛИСТА"

Ликвидировано

Доценко Татьяна Викторовна

Топоров Иван Ильич был(а) учредителем с 19.02.2003 по 21.04.2008

350040, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.137

ИНН 2312089390, ОГРН 1032335020420,
Дата регистрации 05.02.2001

ООО "МК - ОДС"

Ликвидировано

Топоров Иван Ильич

Топоров Иван Ильич был(а) учредителем с 28.10.2002 по 13.07.2018

350063, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Мира, д.36

ИНН 2309066730, ОГРН 1022301431151,
Дата регистрации 03.02.1999

ООО "АГЕНТСТВО "МК-ПЛЮС"

Ликвидировано

Топоров Иван Ильич

Топоров Иван Ильич был(а) учредителем с 10.10.2002 по 27.06.2016

354000, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Навагинская, д.11

ИНН 2320082969, ОГРН 1022302929417,
Дата регистрации 03.10.1994

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию