Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Петров Юрий Николаевич ИНН 232524620338

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Петров Юрий Николаевич

ИНН
232524620338
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Республика Чечня, Оренбургская область, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВИНО-ГРАД - 1"

с 01.11.2011 по 10.02.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЛТК "К.П.М."

с 14.02.2003 по 17.06.2021

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-10710/ ░░░░░░

22-5511/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Петров Юрий Николаевич ИНН 232524620338
Ведет бизнес в регионах: Республика Чечня, Оренбургская область, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321565800056792
Бывший руководитель НБФ "ВСЕМ МИРОМ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель НБФ "ВСЕМ МИРОМ" и ещё 6 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

7

ИП

3

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Николаевич

Действующий

Республика Чечня

ИНН 232524620338, ОГРНИП 321565800056792
Дата регистрации 21.07.2021

47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Николаевич

Деятельность прекращена

Оренбургская область

ИНН 232524620338, ОГРНИП 318565800059196
Дата регистрации 20.07.2018

63.91
Деятельность информационных агентств

Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 232524620338, ОГРНИП 311565823800162
Дата регистрации 26.08.2011

21.22

Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 232524620338, ОГРНИП 305650100136649
Дата регистрации 01.01.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (5)

НБФ "ВСЕМ МИРОМ"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич руководил(а) с 23.01.2015 по 28.12.2022

462421, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Орск, г Орск, ул Омская, д. 60, кв. 49

ИНН 5614071059, ОГРН 1155658001146,
Дата регистрации 23.01.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "БУМПЛАСТ"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич руководил(а) с 03.04.2020 по 08.07.2020

462421, Оренбургская Область, г. Орск, ул. Омская, дом 60, квартира 49

ИНН 5614064870, ОГРН 1135658021410, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2013

17.22
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

ООО "ВИНО-ГРАД"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич руководил(а) с 16.03.2012 по 19.06.2012

462431, Оренбургская Область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.84 К.Б, кв.1

ИНН 5614055882, ОГРН 1115658009334, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2011

52.25

ООО "ВИНО-ГРАД - 1"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич руководил(а) с 01.11.2011 по 10.02.2012

462431, Оренбургская Область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.84 К.Б, кв.1

ИНН 5614055875, ОГРН 1115658009323, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2011

52.25

ООО "ТОРГ УНИВЕРСАЛ"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич руководил(а) с 23.10.2012 по 11.02.2013

462431, Оренбургская Область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.82а

ИНН 2311057606, ОГРН 1022301810850, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2002

52.25
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (7)

НБФ "ВСЕМ МИРОМ"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 23.01.2015 по 28.12.2022

462421, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Орск, г Орск, ул Омская, д. 60, кв. 49

ИНН 5614071059, ОГРН 1155658001146,
Дата регистрации 23.01.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "БУМПЛАСТ"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 20.06.2013 по 08.07.2020

462421, Оренбургская Область, г. Орск, ул. Омская, дом 60, квартира 49

ИНН 5614064870, ОГРН 1135658021410, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2013

17.22
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

ООО "ВИНО-ГРАД"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 05.05.2011 по 19.06.2012

462431, Оренбургская Область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.84 К.Б, кв.1

ИНН 5614055882, ОГРН 1115658009334, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2011

52.25

ООО "ВИНО-ГРАД - 1"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 02.08.2011 по 10.02.2012

462431, Оренбургская Область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.84 К.Б, кв.1

ИНН 5614055875, ОГРН 1115658009323, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2011

52.25

ООО "КУБАНСКИЕ ВИНА"

Ликвидировано

Ремеева Татьяна Григорьевна

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 02.08.2011 по 02.07.2014

462421, Оренбургская Область, г. Орск, ул. Омская, дом 60, квартира 49

ИНН 5614042058, ОГРН 1085658001857, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 27.01.2008

52.25

ООО "ЛТК "К.П.М."

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 14.02.2003 по 17.06.2021

350012, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26 К. ..

ИНН 2311070149, ОГРН 1032306438592, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 14.02.2003

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ТОРГ УНИВЕРСАЛ"

Ликвидировано

Петров Юрий Николаевич

Петров Юрий Николаевич был(а) учредителем с 06.09.2011 по 11.02.2013

462431, Оренбургская Область, г. Орск, пр-кт Ленина, д.82а

ИНН 2311057606, ОГРН 1022301810850, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2002

52.25
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию