Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мальцев Денис Евгеньевич ИНН 236400679960

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мальцев Денис Евгеньевич

ИНН
236400679960
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ"

с 03.12.2014 по 30.05.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ"

с 03.12.2014 по 30.05.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

3а-1009/ ░░░░░░

33-2133/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Мальцев Денис Евгеньевич ИНН 236400679960
Ведет бизнес в регионе: Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317237500308541
Бывший руководитель ООО "АККОРД" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель КГСДЮОО "ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНАЯ СТУДИЯ ГОЛД (ЗОЛОТО) И АЛЕКС" и ещё 7 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Мальцев Денис Евгеньевич

Деятельность прекращена

Краснодарский край

ИНН 236400679960, ОГРНИП 317237500308541
Дата регистрации 21.08.2017

85.41.1
Образование в области спорта и отдыха
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (6)

ООО "АККОРД"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 05.02.2015 по 20.10.2017

350066, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 ЛИТЕР Г39, помещ. 14

ИНН 2312224546, ОГРН 1152312001368, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 25.12.2014 по 19.12.2016

350072, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им 40-Летия Победы, д. 43

ИНН 2311048030, ОГРН 1142311032148, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.12.2014

43.21
Производство электромонтажных работ

ООО "КРР-ЭКСПЕРТ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 23.12.2014 по 07.10.2016

350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, пр-д Им Репина, д. 28

ИНН 2311026936, ОГРН 1142311031895, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 03.12.2014 по 30.05.2016

350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, пр-д Им Репина, дом 42, помещение 16

ИНН 2311183537, ОГРН 1142311020500, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.12.2014

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "СИГМАКОМ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 04.12.2014 по 14.07.2017

350089, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д. 41, помещ. 68

ИНН 2308202807, ОГРН 1132308010768, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 04.09.2013

66.22
Деятельность страховых агентов и брокеров

ООО "АЛЬФА-ЛЕС"

Ликвидировано

Соснин Павел Валерьевич

Мальцев Денис Евгеньевич руководил(а) с 26.02.2015 по 25.05.2018

350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, офис 908

ИНН 7328507250, ОГРН 1067328019549, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.2006

47.52.71
Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (8)

КГСДЮОО "ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНАЯ СТУДИЯ ГОЛД (ЗОЛОТО) И АЛЕКС"

Ликвидировано

Верисокина Ирина Геннадиевна

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 16.05.2019 по 17.04.2024

350901, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул 1-Го Мая, д. 336/1, помещ. 2

ИНН 2311288530, ОГРН 1192375035929,
Дата регистрации 16.05.2019

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "БИЗНЕССТРОЙ"

Ликвидировано

Пчелин Денис Сергеевич

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 05.02.2015 по 21.09.2018

350066, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 ЛИТЕР Г39, помещ. 14

ИНН 2312224602, ОГРН 1152312001379, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "АККОРД"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 05.02.2015 по 20.10.2017

350066, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 ЛИТЕР Г39, помещ. 14

ИНН 2312224546, ОГРН 1152312001368, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 25.12.2014 по 19.12.2016

350072, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Им 40-Летия Победы, д. 43

ИНН 2311048030, ОГРН 1142311032148, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.12.2014

43.21
Производство электромонтажных работ

ООО "КРР-ЭКСПЕРТ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 23.12.2014 по 07.10.2016

350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, пр-д Им Репина, д. 28

ИНН 2311026936, ОГРН 1142311031895, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 03.12.2014 по 30.05.2016

350051, Краснодарский Край, г. Краснодар, пр-д Им Репина, дом 42, помещение 16

ИНН 2311183537, ОГРН 1142311020500, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.12.2014

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "СИГМАКОМ"

Ликвидировано

Мальцев Денис Евгеньевич

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 04.12.2014 по 14.07.2017

350089, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д. 41, помещ. 68

ИНН 2308202807, ОГРН 1132308010768, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 04.09.2013

66.22
Деятельность страховых агентов и брокеров

ООО СК "РУСЬ"

Ликвидировано

Деев Андрей Петрович

Мальцев Денис Евгеньевич был(а) учредителем с 06.03.2015 по 07.08.2015

445039, Самарская Область, г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 68а, кв. 336

ИНН 2352035633, ОГРН 1042329060058, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 01.06.2004

45.21.1
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию