Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трофименко Дмитрий Александрович ИНН 236402822567

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трофименко Дмитрий Александрович

ИНН
236402822567
Регион
Краснодарский край
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АВРОРА"

с 06.12.2023 по 17.01.2025

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АВРОРА"

с 06.12.2023 по 17.01.2025

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-70/ ░░░░░░

1-623/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Трофименко Дмитрий Александрович ИНН 236402822567
Ведет бизнес в регионе: Москва
Руководитель ООО "ДАЛЛАС" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "ДАЛЛАС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "УНИКС" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "УНИКС" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах", "мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг", "торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах", "деятельность курьерская"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.41.3 Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах
1 организация
45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
1 организация
47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах
1 организация
53.20.3 Деятельность курьерская
1 организация
47.41.3 Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах
1 организация
45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
1 организация
47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах
1 организация
53.20.3 Деятельность курьерская
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (7)

ООО "УНИКС"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 11.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734491394, ОГРН 1237700881791, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 11.12.2023

47.99.2
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

ООО "АВРОРА"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490859, ОГРН 1237700859417, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

47.63.2
Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах

ООО "ШЕФФИЛД"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 06.12.2023 по 09.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490866, ОГРН 1237700859428, уставный капитал 54 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

68.31.1
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "АТЛЕТИКО"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490880, ОГРН 1237700859440, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

69.20.3
Деятельность области налогового консультирования

ООО "ХАРТС"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490898, ОГРН 1237700859450, уставный капитал 35 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

68.31.2
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ВИРТУС"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490873, ОГРН 1237700859439, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

69.20.2
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

ООО "СТЭЙТ"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович руководил(а) с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490930, ОГРН 1237700859494, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

47.41.4
Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (7)

ООО "УНИКС"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 11.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734491394, ОГРН 1237700881791, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 11.12.2023

47.99.2
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

ООО "АВРОРА"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490859, ОГРН 1237700859417, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

47.63.2
Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах

ООО "ШЕФФИЛД"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 06.12.2023 по 09.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490866, ОГРН 1237700859428, уставный капитал 54 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

68.31.1
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "АТЛЕТИКО"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490880, ОГРН 1237700859440, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

69.20.3
Деятельность области налогового консультирования

ООО "ХАРТС"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490898, ОГРН 1237700859450, уставный капитал 35 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

68.31.2
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ВИРТУС"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490873, ОГРН 1237700859439, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

69.20.2
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

ООО "СТЭЙТ"

Ликвидировано

Трофименко Дмитрий Александрович

Трофименко Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 06.12.2023 по 17.01.2025

123103, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, наб. Новикова-Прибоя, д. 6 к. 1

ИНН 7734490930, ОГРН 1237700859494, уставный капитал 44 000 руб.,
Дата регистрации 06.12.2023

47.41.4
Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию