Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимченко Михаил Иванович ИНН 246304357942

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимченко Михаил Иванович

ИНН
246304357942
Регион
Красноярский край
Регионы ведения бизнеса
Красноярский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДИВО"

с 16.10.2017 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ВНИИ ПС"

с 05.12.2002 по 26.03.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-2552/ ░░░░░░

33-17916/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Тимченко Михаил Иванович ИНН 246304357942
Ведет бизнес в регионе: Красноярский край
Руководитель ООО "ДИВО"
Бывший учредитель ООО "ПРО КОФЕ" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

Не найдено

ООО "ПРО КОФЕ"

Ликвидировано

Торопов Евгений Анатольевич

Тимченко Михаил Иванович был(а) учредителем с 13.02.2023 по 24.09.2024

660125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Красноярск, г Красноярск, ул Водопьянова, д. 6, помещ. 54

ИНН 2465352312, ОГРН 1232400003714, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.02.2023

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "КЭП"

Ликвидировано

Черепов Геннадий Сергевич

Тимченко Михаил Иванович был(а) учредителем с 17.09.2013 по 22.01.2018

660048, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 51, офис 105

ИНН 2460249093, ОГРН 1132468051572, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.09.2013

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

ООО "ВНИИ ПС"

Ликвидировано

Карпов Николай Никитьевич

Тимченко Михаил Иванович был(а) учредителем с 05.12.2002 по 26.03.2019

660049, Красноярский Край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д.49

ИНН 2466100861, ОГРН 1022402661302, уставный капитал 11 510 руб.,
Дата регистрации 18.04.2002

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ТСН "АКАДЕМ-24"

Действующее

Бельский Александр Егорович

Тимченко Михаил Иванович был(а) учредителем с 30.12.2002 по 01.01.2022

660036, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д.24

ИНН 2463035815, ОГРН 1022402146030,
Дата регистрации 24.08.2000

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Сухотина Татьяна Александровна
  • Тимченко Михаил Иванович
  • Федоров Александр Семенович
  • Фроленко Владимир Анатольевич
  • Цыганок Дмитрий Алексеевич
  • Чудов Евгений Владимирович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию