Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Щепин Алексей Александрович ИНН 253800275127

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Щепин Алексей Александрович

ИНН
253800275127
Регион
Приморский край
Регионы ведения бизнеса
Приморский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДВ НЕДРА"

с 31.05.2010 по 05.12.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТПК "БАСТИОН""

с 26.12.2002 по 30.12.2011

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Щепин Алексей Александрович ИНН 253800275127
Ведет бизнес в регионе: Приморский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310253722100010
Руководитель ООО "ПРОМЗОНА"
Учредитель ООО "ДВ НЕДРА" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель "ФОНД ПОРТ-АРТУРСКОГО ХРАМА" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель "ФОНД ПОРТ-АРТУРСКОГО ХРАМА" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство водных сооружений", "добыча и обогащение угля и антрацита", "торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами", "торговля автотранспортными средствами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

6

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
42.91 Строительство водных сооружений
1 организация
05.10 Добыча и обогащение угля и антрацита
1 организация
45.11.1 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
1 организация
42.91 Строительство водных сооружений
1 организация
45.1 Торговля автотранспортными средствами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Щепин Алексей Александрович

Деятельность прекращена

Приморский край

ИНН 253800275127, ОГРНИП 310253722100010
Дата регистрации 09.08.2010

70.20

Индивидуальный предприниматель Щепин Алексей Александрович

Деятельность прекращена

ИНН 253800275127, ОГРНИП 304253711300024
Дата регистрации 22.04.2004

20.10
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

"ФОНД ПОРТ-АРТУРСКОГО ХРАМА"

Действующее

Берестянный Александр Михайлович

Щепин Алексей Александрович руководил(а) с 26.05.2015 по 19.05.2023

690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

ИНН 2536284333, ОГРН 1152500000718,
Дата регистрации 26.05.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО " ПАСИФИКАГРОКОМПЛЕКС"

Ликвидировано

Щепин Алексей Александрович

Щепин Алексей Александрович руководил(а) с 21.10.2014 по 17.01.2023

690034, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Фадеева, д. 47, офис 2

ИНН 2524135908, ОГРН 1122509000020, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 12.01.2012

01.13.1
Выращивание овощей

ООО "НУТ"

Ликвидировано

Богомолов Александр Леонидович

Щепин Алексей Александрович руководил(а) с 24.02.2012 по 28.01.2022

690001, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д.1, кв.411

ИНН 2536242100, ОГРН 1112536006032, уставный капитал 69 000 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2011

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ДВ НЕДРА"

В стадии банкротства

Плотников Леонид Алексеевич

Щепин Алексей Александрович руководил(а) с 31.05.2010 по 05.12.2021

690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Пионерская, д. 1

ИНН 2536188823, ОГРН 1072536008170, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.05.2007

05.10
Добыча и обогащение угля и антрацита

ООО ""ТОСЭЙ"

Действующее

Маликов Дмитрий Юрьевич

Щепин Алексей Александрович руководил(а) с 17.06.2010 по 13.03.2023

690034, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 47, офис 2

ИНН 2536121138, ОГРН 1022501307817, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2002

45.1
Торговля автотранспортными средствами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (6)

"ФОНД ПОРТ-АРТУРСКОГО ХРАМА"

Действующее

Берестянный Александр Михайлович

Щепин Алексей Александрович был(а) учредителем с 26.05.2015 по 15.12.2021

690091, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65

ИНН 2536284333, ОГРН 1152500000718,
Дата регистрации 26.05.2015

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"

Ликвидировано

Степанов Виталий Владимирович

Щепин Алексей Александрович был(а) учредителем с 09.04.2007 по 12.01.2009

125212, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д.47 СТР.4

ИНН 7714689614, ОГРН 5077746513873, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.04.2007

52.48.3

ООО "СИБИРСКИЙ АЛЬЯНС"

Ликвидировано

Новолодская Ольга Сергеевна

Щепин Алексей Александрович был(а) учредителем с 31.01.2007 по 22.03.2016

630007, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.35

ИНН 5406383466, ОГРН 1075406003419, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.01.2007

50.10.1
Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания

ООО "СИБИРСКАЯ ЛИНИЯ"

Ликвидировано

Новолодская Ольга Сергеевна

Щепин Алексей Александрович был(а) учредителем с 15.02.2008 по 10.12.2014

630112, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Красина, д.54

ИНН 5401274336, ОГРН 1065401098510, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2006

50.10.1
Перевозка пассажиров морскими судами заграничного плавания

ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АВТОСАЛОН"

Ликвидировано

Константинов Петр Иннокентьевич

Щепин Алексей Александрович был(а) учредителем с 26.03.2010 по 08.12.2010

680000, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.74, кв.21

ИНН 2721121206, ОГРН 1042700167201, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 09.12.2004

51.65.6

ООО "ТПК "БАСТИОН""

Ликвидировано

Колесов Виталий Валерьевич

Щепин Алексей Александрович был(а) учредителем с 26.12.2002 по 30.12.2011

690034, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 42

ИНН 2536081012, ОГРН 1022501309522, уставный капитал 2 800 руб.,
Дата регистрации 24.02.1999

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Бубин Владислав Вячеславович
  • Щепин Алексей Александрович
  • Задоянов Антон Николаевич
  • Бридько Наталья Михайловна
  • Скиданов Сергей Алексеевич
  • Ивановский Александр Яковлевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных