Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Терехов Денис Александрович ИНН 280703828404

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Терехов Денис Александрович

ИНН
280703828404
Регион
Амурская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФЕНИКС"

с 04.11.2014 по 19.09.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ВОДНЫЙ МИР"

с 20.03.2009 по 04.05.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

4/ ░░░░░░

05-1889/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Терехов Денис Александрович ИНН 280703828404
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321774600262692
Руководитель ООО СК "СПОРТСТРОЙ"
Учредитель ООО СК "СПОРТСТРОЙ"
Бывший руководитель ООО "ДРАГИНВЕСТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДРАГИНВЕСТ" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Терехов Денис Александрович

Действующий

Москва

ИНН 280703828404, ОГРНИП 321774600262692
Дата регистрации 29.04.2021

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ДРАГИНВЕСТ"

Ликвидировано

Терехов Денис Александрович

Терехов Денис Александрович руководил(а) с 07.04.2016 по 11.05.2022

140180, Московская Область, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28б К. 1, помещ. 1

ИНН 5040136222, ОГРН 1155040005900, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 11.09.2015

46.72.23
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

ООО "ФЕНИКС"

Ликвидировано

Терехов Денис Александрович

Терехов Денис Александрович руководил(а) с 04.11.2014 по 19.09.2016

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33 СТР.15, офис516

ИНН 7722666875, ОГРН 5087746701543, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.2008

47.77.2
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "ДРАГИНВЕСТ"

Ликвидировано

Терехов Денис Александрович

Терехов Денис Александрович был(а) учредителем с 07.04.2016 по 11.05.2022

140180, Московская Область, г. Жуковский, ул. Нижегородская, д. 28б К. 1, помещ. 1

ИНН 5040136222, ОГРН 1155040005900, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 11.09.2015

46.72.23
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

ООО "ФЕНИКС"

Ликвидировано

Терехов Денис Александрович

Терехов Денис Александрович был(а) учредителем с 04.11.2014 по 19.09.2016

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33 СТР.15, офис516

ИНН 7722666875, ОГРН 5087746701543, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.2008

47.77.2
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ВОДНЫЙ МИР"

Ликвидировано

Русинович Ольга Алексеевна

Терехов Денис Александрович был(а) учредителем с 20.03.2009 по 03.07.2023

115172, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Таганский, ул Гвоздева, д. 7/4 стр. 1, эт ЦОК ПОМ VIII КОМ 18

ИНН 7705857284, ОГРН 5087746138002, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.09.2008

71.1
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "ИНЖСТРОЙСИСТЕМ"

Ликвидировано

Нынкин Александр Николаевич

Терехов Денис Александрович был(а) учредителем с 04.11.2014 по 12.01.2015

129329, г. Москва, пр-д Игарский, д. 8, ком. 1

ИНН 7723676474, ОГРН 5087746089844, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 11.09.2008

51.70
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию