Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Драй Дмитрий Юрьевич ИНН 282801141187

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Драй Дмитрий Юрьевич

ИНН
282801141187
Регион
Амурская область
Регионы ведения бизнеса
Амурская область, Хабаровский край, Кемеровская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ТСО КМНС "СИВАГЛИ" (ЗЕЛЁНОЕ ПАСТБИЩЕ)

с 12.01.2012 по 05.05.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ТСО КМНС "СИВАГЛИ" (ЗЕЛЁНОЕ ПАСТБИЩЕ)

с 15.04.2009 по 05.05.2017

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Найдено дел

0

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  
Имеет
Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Драй Дмитрий Юрьевич ИНН 282801141187
Ведет бизнес в регионах: Амурская область, Хабаровский край, Кемеровская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309280827200075
Руководитель ООО "ТУРМАЛИН" и ещё 4 юр. лиц
Учредитель ООО "ТУРМАЛИН" и ещё 13 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "УРКИМИНСКИЙ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО ЗДК "СРЕТЕНСКОЕ" и ещё 8 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по управлению холдинг-компаниями", "предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых", "добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)", "работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы", "разведочное бурение"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

9

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
3 организации
09.90 Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых
1 организация
07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
1 организация
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
3 организации
09.90 Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых
1 организация
07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
6 организаций
71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
4 организации
43.13 Разведочное бурение
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Драй Дмитрий Юрьевич

Действующий

Амурская область

ИНН 282801141187, ОГРНИП 309280827200075
Дата регистрации 29.09.2009

43.13
Разведочное бурение
Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (3)

ООО "УРКИМИНСКИЙ"

Действующее

Ермаков Юрий Павлович

Драй Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 07.12.2022 по 14.06.2024

676265, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Тындинский, с Усть-Уркима, ул Матвеева, д. 7Б

ИНН 2801213220, ОГРН 1152801009437, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.2015

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

ООО "СОФИЙСКИЙ"

Действующее

Гаврилин Ярослав Васильевич

Драй Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 06.09.2013 по 21.02.2018

675002, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Благовещенск, г Благовещенск, ул Ленина, д. 27, офис 1

ИНН 2828012746, ОГРН 1132808000434, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.09.2013

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

ТСО КМНС "СИВАГЛИ" (ЗЕЛЁНОЕ ПАСТБИЩЕ)

Ликвидировано

Драй Дмитрий Юрьевич

Драй Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 12.01.2012 по 05.05.2017

676265, Амурская Область, с. Усть-Уркима, р-н Тындинский, ул. Матвеева, д.5, кв.3

ИНН 2828011799, ОГРН 1092800000292,
Дата регистрации 15.04.2009

01.49.4
Разведение оленей
Учредитель
Учредитель в настоящее время (14)
Бывший учредитель (9)

ООО ЗДК "СРЕТЕНСКОЕ"

Ликвидировано

Зубов Спартак Васильевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 19.05.2016 по 05.06.2019

675000, Амурская Область, г. Благовещенск, ш. Игнатьевское, д. 12/3, кв. 83

ИНН 2801217175, ОГРН 1162801051797, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 24.02.2016

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

ООО "НИКОЛАЕВСКИЙ"

Действующее

Чистяков Александр Анатольевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 27.01.2015 по 22.02.2017

680021, Хабаровский Край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 88, офис 2

ИНН 2721214034, ОГРН 1152721000266, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.01.2015

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

В стадии ликвидации

Зопунян Карик Артоевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 23.01.2015 по 12.03.2019

675002, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Благовещенск, г Благовещенск, ул Лазо, д. 2, офис 431

ИНН 2721213979, ОГРН 1152721000211, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2015

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "СОФИЙСКИЙ"

Действующее

Гаврилин Ярослав Васильевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 06.09.2013 по 14.12.2020

675002, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Благовещенск, г Благовещенск, ул Ленина, д. 27, офис 1

ИНН 2828012746, ОГРН 1132808000434, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.09.2013

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

ООО "ЗОЛОТЫЕ ВРАТА"

Ликвидировано

Калмыков Олег Михайлович

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 27.08.2013 по 27.09.2022

675014, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Благовещенск, г Благовещенск, ул Островского, д. 160

ИНН 2801188238, ОГРН 1132801007635, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.2013

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

ООО ЗДК "ДАРИУС"

Действующее

Дворникова Елена Николаевна

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 05.07.2013 по 23.10.2024

675520, Амурская Область, с Чигири, р-н Благовещенский, ул Солнечная, д. 20, кв. 1

ИНН 2808112750, ОГРН 1132808000379, уставный капитал 140 000 руб.,
Дата регистрации 05.07.2013

07.29.41
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЕВСТАФИЯ ПЛАКИДЫ С. УСТЬ-УРКИМА ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Действующее

Грищенко Анатолий Георгиевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 24.05.2011 по 03.01.2022

676265, Амурская Область, с Усть-Уркима, р-н Тындинский, ул Матвеева, д. 5, 1

ИНН 2808111033, ОГРН 1112800000499,
Дата регистрации 24.05.2011

94.91
Деятельность религиозных организаций

ТСО КМНС "СИВАГЛИ" (ЗЕЛЁНОЕ ПАСТБИЩЕ)

Ликвидировано

Драй Дмитрий Юрьевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 15.04.2009 по 05.05.2017

676265, Амурская Область, с. Усть-Уркима, р-н Тындинский, ул. Матвеева, д.5, кв.3

ИНН 2828011799, ОГРН 1092800000292,
Дата регистрации 15.04.2009

01.49.4
Разведение оленей

СПК "ЗОЛОТОЕ РУНО"

Действующее

Хуснутдинов Рамиль Наильевич

Драй Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 30.01.2014 по 24.03.2023

650021, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, г.о. Кемеровский, г Кемерово, ул Грузовая, зд. 21/4, помещ. 1

ИНН 2828008644, ОГРН 1062808004346, уставный капитал 250 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2006

10.11.1
Производство мяса в охлажденном виде
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию