Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малахов Роман Арнольдович ИНН 290200398166

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малахов Роман Арнольдович

ИНН
290200398166
Регион
Архангельская область
Регионы ведения бизнеса
Архангельская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЛОГИСТИКА"

с 01.08.2011 по 30.07.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО СТК "БАЛТИКА"

с 26.02.2003 по 23.03.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-7128/ ░░░░░░

М-6011/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Малахов Роман Арнольдович ИНН 290200398166
Ведет бизнес в регионе: Архангельская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318290100033589
Бывший руководитель ООО "М ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "М ГРУПП" и ещё 2 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная напитками в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малахов Роман Арнольдович

Действующий

Архангельская область

ИНН 290200398166, ОГРНИП 318290100033589
Дата регистрации 07.06.2018

47.25
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

Индивидуальный предприниматель Малахов Роман Арнольдович

Деятельность прекращена

Архангельская область

ИНН 290200398166, ОГРНИП 304290230200126
Дата регистрации 28.10.2004

51.34.2
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "М ГРУПП"

Ликвидировано

Малахов Эрик Эдуардович

Малахов Роман Арнольдович руководил(а) с 02.12.2015 по 20.12.2017

164500, Архангельская Область, г. Северодвинск, пр-д Складской, д. 12

ИНН 2902082051, ОГРН 1152901011999, уставный капитал 4 106 122 руб.,
Дата регистрации 02.12.2015

45.20
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "ЛОГИСТИКА"

Действующее

Зелянин Александр Юрьевич

Малахов Роман Арнольдович руководил(а) с 01.08.2011 по 30.07.2018

164520, Архангельская Область, г Северодвинск, пр-д Складской, д. 12

ИНН 2902071211, ОГРН 1112932002952, уставный капитал 10 006 руб.,
Дата регистрации 01.08.2011

52.10
Деятельность по складированию и хранению
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ООО "М ГРУПП"

Ликвидировано

Малахов Эрик Эдуардович

Малахов Роман Арнольдович был(а) учредителем с 02.12.2015 по 20.12.2017

164500, Архангельская Область, г. Северодвинск, пр-д Складской, д. 12

ИНН 2902082051, ОГРН 1152901011999, уставный капитал 4 106 122 руб.,
Дата регистрации 02.12.2015

45.20
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "ЛОГИСТИКА"

Действующее

Зелянин Александр Юрьевич

Малахов Роман Арнольдович был(а) учредителем с 17.12.2015 по 30.12.2015

164520, Архангельская Область, г Северодвинск, пр-д Складской, д. 12

ИНН 2902071211, ОГРН 1112932002952, уставный капитал 10 006 руб.,
Дата регистрации 01.08.2011

52.10
Деятельность по складированию и хранению

ООО СТК "БАЛТИКА"

Ликвидировано

Гордиенко Ирина Валерьевна

Малахов Роман Арнольдович был(а) учредителем с 26.02.2003 по 23.03.2018

164500, Архангельская Область, г. Северодвинск, ул. Советская, д. 1, кв. 21

ИНН 2902002810, ОГРН 1032901000351, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.1992

46.39.2
Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию