Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Толмачев Валерий Владимирович ИНН 301710705118

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Толмачев Валерий Владимирович

ИНН
301710705118
Регион
Астраханская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АРК ГРУПП"

с 20.01.2014 по 27.01.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КМСТРОЙ"

с 19.02.2015 по 23.08.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-2356/ ░░░░░░

02-10357/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Толмачев Валерий Владимирович ИНН 301710705118
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316302500092811
Бывший руководитель ООО "СТРОЙМАРКЕТ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "КМСТРОЙ" и ещё 3 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Толмачев Валерий Владимирович

Действующий

Московская область

ИНН 301710705118, ОГРНИП 316302500092811
Дата регистрации 15.12.2016

46.19
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (4)

ООО "СТРОЙМАРКЕТ"

В стадии ликвидации

Дьячков Дмитрий Сергеевич

Толмачев Валерий Владимирович руководил(а) с 18.11.2014 по 11.11.2016

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 СТР. 2, эт 1 пом v ком 2

ИНН 7718308517, ОГРН 5147746367115, уставный капитал 60 000 руб.,
Дата регистрации 18.11.2014

46.62
Торговля оптовая станками

ООО "АРК ГРУПП"

Ликвидировано

Андреева Надежда Викторовна

Толмачев Валерий Владимирович руководил(а) с 20.01.2014 по 19.02.2018

107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.19 К.2

ИНН 7730646248, ОГРН 1117746469312, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 17.06.2011

73.11
Деятельность рекламных агентств

ООО "ССК"

Ликвидировано

Устинова Ирина Михайловна

Толмачев Валерий Владимирович руководил(а) с 17.04.2014 по 17.01.2019

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 3, помещ xiv офис 3в

ИНН 7723605360, ОГРН 5077746304983, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 13.03.2007

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ОФИС ФРЭШ"

Ликвидировано

Бейко Софья Леонидовна

Толмачев Валерий Владимирович руководил(а) с 17.04.2014 по 28.11.2019

117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 39 К. 2, помещ iii комн 1ж

ИНН 7727583622, ОГРН 1067746905049, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2006

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (4)

ООО "КМСТРОЙ"

Действующее

Иванова Екатерина Александровна

Толмачев Валерий Владимирович был(а) учредителем с 19.02.2015 по 23.08.2018

117405, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Чертаново Южное, ш Варшавское, д. 158 к. 1, помещ. 1/1

ИНН 7725262895, ОГРН 1157746122665, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2015

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "СТРОЙМАРКЕТ"

В стадии ликвидации

Дьячков Дмитрий Сергеевич

Толмачев Валерий Владимирович был(а) учредителем с 11.11.2016 по 01.12.2016

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 СТР. 2, эт 1 пом v ком 2

ИНН 7718308517, ОГРН 5147746367115, уставный капитал 60 000 руб.,
Дата регистрации 18.11.2014

46.62
Торговля оптовая станками

ООО "ССК"

Ликвидировано

Устинова Ирина Михайловна

Толмачев Валерий Владимирович был(а) учредителем с 17.11.2016 по 17.01.2019

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 3, помещ xiv офис 3в

ИНН 7723605360, ОГРН 5077746304983, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 13.03.2007

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ОФИС ФРЭШ"

Ликвидировано

Бейко Софья Леонидовна

Толмачев Валерий Владимирович был(а) учредителем с 17.11.2016 по 28.11.2019

117218, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 39 К. 2, помещ iii комн 1ж

ИНН 7727583622, ОГРН 1067746905049, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2006

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию