Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Рыбалкин Денис Николаевич ИНН 321200862420

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Рыбалкин Денис Николаевич

ИНН
321200862420
Регион
Брянская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СИЛЬВИЯ"

с 17.11.2016 по 26.08.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП РЫБАЛКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

с 26.06.2009 по 24.11.2020

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-1315/ ░░░░░░

2-2321/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Рыбалкин Денис Николаевич ИНН 321200862420
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309500417700013
Руководитель ООО "СИРИУС"
Учредитель ООО "СИРИУС"
Бывший руководитель ООО "СИЛЬВИЯ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СИЛЬВИЯ" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
1 организация
52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Рыбалкин Денис Николаевич

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 321200862420, ОГРНИП 309500417700013
Дата регистрации 26.06.2009

47.25.2
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "СИЛЬВИЯ"

Ликвидировано

Рыбалкин Денис Николаевич

Рыбалкин Денис Николаевич руководил(а) с 17.11.2016 по 26.08.2019

127427, г. Москва, пр-д Дубовой Рощи, д. 25а СТР. 2, пом iv комн. 2

ИНН 9717047753, ОГРН 5167746337094, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2016

52.21
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом

ООО "АКРОН"

Ликвидировано

Рыбалкин Денис Николаевич

Рыбалкин Денис Николаевич руководил(а) с 27.12.2016 по 17.01.2019

107045, г. Москва, пер. Головин Б., д. 17, офис 1

ИНН 7702847633, ОГРН 5147746278499, уставный капитал 165 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "СИЛЬВИЯ"

Ликвидировано

Рыбалкин Денис Николаевич

Рыбалкин Денис Николаевич был(а) учредителем с 17.11.2016 по 26.08.2019

127427, г. Москва, пр-д Дубовой Рощи, д. 25а СТР. 2, пом iv комн. 2

ИНН 9717047753, ОГРН 5167746337094, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2016

52.21
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом

ООО "МЕТЕК"

Ликвидировано

Артеменко Евгений Анатольевич

Рыбалкин Денис Николаевич был(а) учредителем с 13.07.2011 по 04.08.2014

117342, г. Москва, ул. Введенского, д.23 СТРОЕНИЕ 3

ИНН 5029153714, ОГРН 1115029006971, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 13.07.2011

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию