Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панин Денис Олегович ИНН 324902059064

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панин Денис Олегович

ИНН
324902059064
Регион
Брянская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Брянская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ГАРАНТСТРОЙ"

с 12.02.2015 по 26.12.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЛОКОТЬ МЕБЕЛЬ"

с 20.07.2010 по 07.11.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-2599/ ░░░░░░

2-207/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Панин Денис Олегович ИНН 324902059064
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Брянская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319325600044924
Бывший руководитель ООО "РОЖДЕСТВЕНКА-ЭСТЕЙТ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель БРОО"СКЕ"БЕЛЫЕ ВОЛКИ" и ещё 9 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность автомобильного грузового транспорта"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

0

ИП

1

Руководитель

3

Учредитель

10

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панин Денис Олегович

Действующий

Московская область

ИНН 324902059064, ОГРНИП 319325600044924
Дата регистрации 04.09.2019

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (3)

ООО "РОЖДЕСТВЕНКА-ЭСТЕЙТ"

Ликвидировано

Рощин Дмитрий Александрович

Панин Денис Олегович руководил(а) с 17.02.2017 по 24.06.2021

105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 2 К. 3, эт 1 пом 5

ИНН 9718048693, ОГРН 1177746160525, уставный капитал 20 835 руб.,
Дата регистрации 17.02.2017

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ГАРАНТСТРОЙ"

Ликвидировано

Ахмедова Гулчехра

Панин Денис Олегович руководил(а) с 12.02.2015 по 26.03.2019

143397, г. Москва, п. Первомайское, пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 22, помещ. 26

ИНН 7719402791, ОГРН 1157746098773, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.02.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ - КС"

Ликвидировано

Соловьёв Алексей Николаевич

Панин Денис Олегович руководил(а) с 29.08.2016 по 23.11.2023

115114, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Даниловский, наб Дербеневская, д. 7 стр. 2, этаж 3, помещ. I - КОМН.35(РМ104)

ИНН 7701554514, ОГРН 1047796640385, уставный капитал 18 500 руб.,
Дата регистрации 27.08.2004

43.3
Работы строительные отделочные
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (10)

БРОО"СКЕ"БЕЛЫЕ ВОЛКИ"

В стадии ликвидации

Лукошюс Эдуард Сильвестрович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 04.07.2017 по 04.01.2022

242301, Брянская Область, рп. Локоть, р-н Брасовский, ул. Лесозаводская, д. 17, офис 2

ИНН 3245013080, ОГРН 1173256007011,
Дата регистрации 04.07.2017

93.12
Деятельность спортивных клубов

ООО "РОЖДЕСТВЕНКА-ЭСТЕЙТ"

Ликвидировано

Рощин Дмитрий Александрович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 17.02.2017 по 24.06.2021

105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 2 К. 3, эт 1 пом 5

ИНН 9718048693, ОГРН 1177746160525, уставный капитал 20 835 руб.,
Дата регистрации 17.02.2017

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТРОЙФЛАГМАНГРУПП"

Ликвидировано

Рощин Дмитрий Александрович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 09.02.2017 по 24.06.2021

105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 2 К. 3, пом 5 ком 7

ИНН 7720369531, ОГРН 1177746126447, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2017

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЭСТЕЙТ"

Ликвидировано

Айдара Никола Ахмадуевич

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 22.08.2017 по 10.09.2020

111399, г. Москва, ул. Мартеновская, д. 5, помещ. i,ком.2

ИНН 7720328165, ОГРН 5157746310794, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.2015

68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ЕВРОХОЛДИНГ"

Действующее

Урусов Игорь Владимирович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 31.05.2016 по 14.06.2018

119146, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, ул 3-Я Фрунзенская, д. 10, кв. 64

ИНН 7719881336, ОГРН 1147746682192, уставный капитал 41 670 руб.,
Дата регистрации 16.06.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

АО "АЛЬЯНС-СТРОЙ"

Ликвидировано

Бочаров Евгений Михайлович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 16.08.2013 по 02.04.2018

105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 2 К. 1, помещ. 1

ИНН 7701368010, ОГРН 1137746735433, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.08.2013

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТЕХНОПАРК"

Действующее

Тищенко Ирина Владимировна

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 19.02.2013 по 22.08.2018

242301, Брянская Область, рп. Локоть, р-н Брасовский, ул. Лесозаводская, д.17

ИНН 3245510798, ОГРН 1133256002330, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2013

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "ОЛИМП"

Ликвидировано

Казаков Андрей Владимирович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 17.04.2014 по 16.05.2016

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7 СТР.2, помещение v;комн.18

ИНН 7702788787, ОГРН 1127746347926, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.05.2012

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "СТРОЙМОДЕРН"

В стадии банкротства

Мокрушин Сергей Викторович

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 17.10.2013 по 14.06.2018

105082, г. Москва, наб Рубцовская, д. 2 К. 3, этаж i пом 5

ИНН 7719797853, ОГРН 1117746996950, уставный капитал 20 835 руб.,
Дата регистрации 08.12.2011

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЛОКОТЬ МЕБЕЛЬ"

Действующее

Свинцова Ирина Игоревна

Панин Денис Олегович был(а) учредителем с 20.07.2010 по 07.11.2018

242301, Брянская Область, рп. Локоть, р-н Брасовский, ул. Лесозаводская, д.17

ИНН 3249004834, ОГРН 1093249000294, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.2009

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию