Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Кириллов Денис Игоревич ИНН 325002211600

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Кириллов Денис Игоревич

ИНН
325002211600
Регион
Брянская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Брянская область, Тульская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФК ИМПЭКСТРЕЙД"

с 01.10.2015 по 03.03.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ФК ИМПЭКСТРЕЙД"

с 01.10.2015 по 02.03.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-4831/ ░░░░░░

М-2645/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Кириллов Денис Игоревич ИНН 325002211600
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Брянская область, Тульская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318325600040978
Руководитель ООО "ТРИО"
Учредитель ООО "ТРИО" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ТД "ТРИО" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТД "ТРИО" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая фруктами и овощами", "смешанное сельское хозяйство"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
1 организация
01.50 Смешанное сельское хозяйство
1 организация
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
1 организация
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
1 организация
01.50 Смешанное сельское хозяйство
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Кириллов Денис Игоревич

Деятельность прекращена

Брянская область

ИНН 325002211600, ОГРНИП 318325600040978
Дата регистрации 31.07.2018

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ТД "ТРИО"

Ликвидировано

Ромашин Никита Витальевич

Кириллов Денис Игоревич руководил(а) с 15.04.2021 по 13.02.2024

300903, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тула, п Косая Гора, ул М.горького, д. 13, кв. 2

ИНН 3253007620, ОГРН 1213200001695, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2021

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "ТД "ТРИО"

Ликвидировано

Кириллов Денис Игоревич

Кириллов Денис Игоревич руководил(а) с 17.12.2021 по 14.03.2022

300012, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тула, г Тула, ул Михеева, д. 29, помещ. 225/2

ИНН 3245013323, ОГРН 1173256008309, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.2017

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "ФК ИМПЭКСТРЕЙД"

Ликвидировано

Забрянский Роман Александрович

Кириллов Денис Игоревич руководил(а) с 01.10.2015 по 02.03.2018

241007, Брянская Область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, офис 803

ИНН 3257034889, ОГРН 1153256012953, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2015

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "ТД "ТРИО"

Ликвидировано

Ромашин Никита Витальевич

Кириллов Денис Игоревич был(а) учредителем с 15.04.2021 по 13.02.2024

300903, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тула, п Косая Гора, ул М.горького, д. 13, кв. 2

ИНН 3253007620, ОГРН 1213200001695, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2021

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "ТД "ТРИО"

Ликвидировано

Кириллов Денис Игоревич

Кириллов Денис Игоревич был(а) учредителем с 11.08.2017 по 14.03.2022

300012, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тула, г Тула, ул Михеева, д. 29, помещ. 225/2

ИНН 3245013323, ОГРН 1173256008309, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.2017

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "ФК ИМПЭКСТРЕЙД"

Ликвидировано

Забрянский Роман Александрович

Кириллов Денис Игоревич был(а) учредителем с 01.10.2015 по 02.03.2018

241007, Брянская Область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 69, офис 803

ИНН 3257034889, ОГРН 1153256012953, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2015

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию