Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Васильев Иван Николаевич ИНН 344300260924

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Васильев Иван Николаевич

ИНН
344300260924
Регион
Волгоградская область
Регионы ведения бизнеса
Волгоградская область, Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "УПАКС"

с 31.12.2002 по 30.09.2004

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "УПАКС"

с 31.12.2002 по 30.09.2004

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-6915/ ░░░░░░

М-6471/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Васильев Иван Николаевич ИНН 344300260924
Ведет бизнес в регионах: Волгоградская область, Ростовская область
Руководитель ООО "ВОЛЖСКИЙ ЛЕС"
Учредитель ООО "ВОЛЖСКИЙ ЛЕС"
Бывший руководитель ООО "ТДА" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТДА" и ещё 11 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая прочими потребительскими товарами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

12

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
1 организация
46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
1 организация
46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (4)

ООО "ТДА"

Ликвидировано

Колосова Елена Павловна

Васильев Иван Николаевич руководил(а) с 02.12.2013 по 11.12.2018

400081, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17

ИНН 3443925667, ОГРН 1133443032898, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 02.12.2013

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ЭБРЭО ПОБРЭ"

Действующее

Вальков Михаил Владимирович

Васильев Иван Николаевич руководил(а) с 15.11.2013 по 22.02.2018

400042, Волгоградская Область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, д. 1, ком. 312

ИНН 3443921373, ОГРН 1133443009523, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 02.04.2013

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО"ПАРТНЕР"

Ликвидировано

Васильев Иван Николаевич

Васильев Иван Николаевич руководил(а) с 01.02.2006 по 20.10.2006

404621, Волгоградская Область, г. Ленинск, ул. Промышленная, д.7

ИНН 3443055886, ОГРН 1033400271134, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.07.2003

51.19

ООО "УПАКС"

Ликвидировано

Васильев Иван Николаевич

Васильев Иван Николаевич руководил(а) с 31.12.2002 по 30.09.2004

400050, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Им Рокоссовского, д.52

ИНН 3444088644, ОГРН 1023403461872,
Дата регистрации 29.01.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (12)

ООО "ТДА"

Ликвидировано

Колосова Елена Павловна

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 10.06.2016 по 11.12.2018

400081, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 17

ИНН 3443925667, ОГРН 1133443032898, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 02.12.2013

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ЭБРЭО ПОБРЭ"

Действующее

Вальков Михаил Владимирович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 18.12.2013 по 06.02.2018

400042, Волгоградская Область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, д. 1, ком. 312

ИНН 3443921373, ОГРН 1133443009523, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 02.04.2013

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

ООО "К-РОСТОВ"

Действующее

Парастатов Виктор Владимирович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 25.01.2013 по 20.10.2017

344022, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, д.181 К.А, 3

ИНН 6163127413, ОГРН 1136195000413, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.01.2013

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "АРСАМАЛОН"

Ликвидировано

Запускалов Алексей Викторович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 03.08.2011 по 26.03.2020

400120, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д.33

ИНН 3445118517, ОГРН 1113460004932, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.08.2011

22.22
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИКОНЫ "УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ" Г. ВОЛГОГРАДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Действующее

Редин Александр Михайлович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 22.03.2011 по 15.12.2021

400081, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Им. Колесникова, д. 89

ИНН 3444184757, ОГРН 1113400001296,
Дата регистрации 22.03.2011

94.91
Деятельность религиозных организаций

ООО "КОФУЛСО-ДОН"

Действующее

Парастатов Виктор Владимирович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 09.08.2010 по 20.10.2017

344022, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, д.181 а

ИНН 6163103620, ОГРН 1106195006345, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.08.2010

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "РЕСПЕКТ"

Ликвидировано

Репина Любовь Геннадьевна

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 04.02.2010 по 07.11.2017

445019, Самарская Область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.1

ИНН 2007004583, ОГРН 1102035000077, уставный капитал 347 530 руб.,
Дата регистрации 04.02.2010

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ПРОЛИН"

Ликвидировано

Саевич Александр Леонидович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 03.08.2016 по 28.03.2018

404621, Волгоградская Область, г. Ленинск, р-н Ленинский, ул. Промышленная, д.10/2

ИНН 3443069938, ОГРН 1063443036095, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 29.03.2006

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЮНИК УПАКОВКА"

Ликвидировано

Яблоков Василий Александрович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 05.05.2005 по 09.11.2012

400019, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Слесарная, д.101

ИНН 3445073601, ОГРН 1053460036728, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2005

51.70

ООО "КОМПАНИЯ УПАКС"

Ликвидировано

Яблоков Георгий Александрович

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 16.07.2003 по 04.02.2010

400120, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д.33 ж

ИНН 3445063113, ОГРН 1033400480563, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.07.2003

51.19

ООО"ПАРТНЕР"

Ликвидировано

Васильев Иван Николаевич

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 15.07.2003 по 20.10.2006

404621, Волгоградская Область, г. Ленинск, ул. Промышленная, д.7

ИНН 3443055886, ОГРН 1033400271134, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.07.2003

51.19

ООО "УПАКС"

Ликвидировано

Васильев Иван Николаевич

Васильев Иван Николаевич был(а) учредителем с 31.12.2002 по 30.09.2004

400050, Волгоградская Область, г. Волгоград, ул. Им Рокоссовского, д.52

ИНН 3444088644, ОГРН 1023403461872,
Дата регистрации 29.01.2001

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию