Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Валиев Амиран Дмитриевич ИНН 366202490764

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Валиев Амиран Дмитриевич

ИНН
366202490764
Регион
Воронежская область
Регионы ведения бизнеса
Воронежская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

Не найдено

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КСМ"

с 12.02.2013 по 09.09.2022

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-637/ ░░░░░░

05-2178/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Валиев Амиран Дмитриевич ИНН 366202490764
Ведет бизнес в регионе: Воронежская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323366800080242
Учредитель ООО "ЦЕНТР-Ц"
Бывший учредитель ООО "ВЭК" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство цемента", "предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

23.51 Производство цемента
1 организация
68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Валиев Амиран Дмитриевич

Действующий

ИНН 366202490764, ОГРНИП 323366800080242
Дата регистрации 28.08.2023

68.31.12
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "ВЭК"

Ликвидировано

Басинский Андрей Владимирович

Валиев Амиран Дмитриевич был(а) учредителем с 14.06.2018 по 18.02.2020

394048, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 10 ПОМЕЩЕНИЕ II В ЛИТ А, офис 18

ИНН 3665149662, ОГРН 1183668023835, уставный капитал 220 000 руб.,
Дата регистрации 14.06.2018

35.12
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

ООО "ИНВЕСТСТРОЙЧЕРНОЗЕМЬЕ"

Действующее

Бохуа Джонни Джемалиевич

Валиев Амиран Дмитриевич был(а) учредителем с 18.11.2016 по 06.07.2022

394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Воронеж, г Воронеж, ул Текстильщиков, д. 8Б, помещ. 2

ИНН 3666214201, ОГРН 1163668116677, уставный капитал 240 039 руб.,
Дата регистрации 18.11.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "КСМ"

Действующее

Бондарев Игорь Анатольевич

Валиев Амиран Дмитриевич был(а) учредителем с 12.02.2013 по 09.09.2022

396030, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Рамонский, с.п. Айдаровское, п Вниисс, зд. 129, офис 3

ИНН 3666183458, ОГРН 1133668007142, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 12.02.2013

08.1
Добыча камня, песка и глины

ООО "ВЦК"

Ликвидировано

Наумовский Дмитрий Борисович

Валиев Амиран Дмитриевич был(а) учредителем с 16.06.2014 по 18.11.2019

394000, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 25б, офис 416

ИНН 3662168120, ОГРН 1113668035315, уставный капитал 33 332 руб.,
Дата регистрации 26.08.2011

66.19.4
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию