Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Никитин Дмитрий Валентинович ИНН 366216079515

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Никитин Дмитрий Валентинович

ИНН
366216079515
Регион
Воронежская область
Регионы ведения бизнеса
Воронежская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВОРОНЕЖ - ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС"

с 28.06.2005 по 20.11.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТОРГОПТ"

с 13.04.2005 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-484/ ░░░░░░

22-6983/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Никитин Дмитрий Валентинович ИНН 366216079515
Ведет бизнес в регионах: Воронежская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319366800063795
Руководитель ООО "ТОРГОПТ"
Учредитель ООО "ТОРГОПТ"
Бывший руководитель ООО "ВОРОНЕЖ - ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС"
Бывший учредитель ООО "НОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая химическими продуктами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
1 организация
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
1 организация
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Никитин Дмитрий Валентинович

Действующий

Воронежская область

ИНН 366216079515, ОГРНИП 319366800063795
Дата регистрации 28.06.2019

46.75
Торговля оптовая химическими продуктами
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

ООО "ВОРОНЕЖ - ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС"

Ликвидировано

Никитин Дмитрий Валентинович

Никитин Дмитрий Валентинович руководил(а) с 28.06.2005 по 20.11.2020

394036, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52

ИНН 3664065307, ОГРН 1053600242233, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.06.2005

43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "НОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Логвинов Сергей Сергеевич

Никитин Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 27.10.2011 по 12.12.2019

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.1 СТР.1

ИНН 7705966830, ОГРН 1117746858140, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2011

20.4
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств

ООО "ВОРОНЕЖ - ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС"

Ликвидировано

Никитин Дмитрий Валентинович

Никитин Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 28.06.2005 по 20.11.2020

394036, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.52

ИНН 3664065307, ОГРН 1053600242233, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.06.2005

43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию