Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович ИНН 370218509631

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович

ИНН
370218509631
Регион
Ивановская область
Регионы ведения бизнеса
Ивановская область, Ярославская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПАКТРЕЙД"

с 18.05.2015 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПАКТРЕЙД"

с 21.04.2015 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-1265/ ░░░░░░

2-1586/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович ИНН 370218509631
Ведет бизнес в регионах: Ивановская область, Ярославская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316370200080751
Руководитель СНТ "РАССВЕТ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "СТРОЙМОНТАЖ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЛЕСПРОМ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЛЕСПРОМ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки", "торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", "строительство жилых и нежилых зданий", "разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока", "лесозаготовки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
1 организация
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
1 организация
02.20 Лесозаготовки
2 организации
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Ашуралиев Курбанэфенди Максимович

Деятельность прекращена

Ивановская область

ИНН 370218509631, ОГРНИП 316370200080751
Дата регистрации 23.08.2016

47.82.2
Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (2)

ООО "ЛЕСПРОМ"

Действующее

Мольков Дмитрий Владимирович

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович руководил(а) с 07.10.2016 по 23.05.2017

155120, Ивановская Область, п. Лежнево, р-н Лежневский, ул. 3-Я Свердлова, зд. 11 СТР. 1

ИНН 3711044410, ОГРН 1163702077296, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2016

02.20
Лесозаготовки

ООО "РУБИН"

Действующее

Самарин Илья Николаевич

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович руководил(а) с 20.08.2015 по 15.09.2015

150020, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ярославль, г Ярославль, проезд Домостроителей, д. 2, офис 7

ИНН 3711039177, ОГРН 1153711002257, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.08.2015

02.40.2
Предоставление услуг в области лесозаготовок
Учредитель
Учредитель в настоящее время (5)
Бывший учредитель (2)

ООО "ЛЕСПРОМ"

Действующее

Мольков Дмитрий Владимирович

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович был(а) учредителем с 07.10.2016 по 11.12.2019

155120, Ивановская Область, п. Лежнево, р-н Лежневский, ул. 3-Я Свердлова, зд. 11 СТР. 1

ИНН 3711044410, ОГРН 1163702077296, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2016

02.20
Лесозаготовки

ООО "РУБИН"

Действующее

Самарин Илья Николаевич

Ашуралиев Курбанэфенди Максимович был(а) учредителем с 20.08.2015 по 27.09.2018

150020, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ярославль, г Ярославль, проезд Домостроителей, д. 2, офис 7

ИНН 3711039177, ОГРН 1153711002257, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.08.2015

02.40.2
Предоставление услуг в области лесозаготовок
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Ашуралиев Курбанэфенди Максимович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию