Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Грачев Алексей Сергеевич ИНН 370501116217

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Грачев Алексей Сергеевич

ИНН
370501116217
Регион
Ивановская область
Регионы ведения бизнеса
Ивановская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "МЦТ"

с 04.10.2005 по 25.07.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ"

с 28.03.2006 по 01.09.2014

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-18/ ░░░░░░

1-14/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Грачев Алексей Сергеевич ИНН 370501116217
Ведет бизнес в регионах: Ивановская область, Москва
Бывший руководитель ООО "РФТК "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДОТ" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "РФТК "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"

Ликвидировано

Евтушенко Александр Игоревич

Грачев Алексей Сергеевич руководил(а) с 23.12.2010 по 22.10.2020

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72 СТР. 1, э 1 пом iii к 5 оф 36

ИНН 7705937194, ОГРН 5107746051551, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2010

64.19
Денежное посредничество прочее

ЗАО "МЦТ"

Ликвидировано

Грачев Алексей Сергеевич

Грачев Алексей Сергеевич руководил(а) с 04.10.2005 по 25.07.2016

123056, г. Москва, ул. Васильевская, д.4

ИНН 7710574108, ОГРН 1057746231070, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2005

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "ДОТ"

Ликвидировано

Баранов Андрей Владимирович

Грачев Алексей Сергеевич был(а) учредителем с 13.08.2015 по 01.11.2019

153000, Ивановская Область, г. Иваново, пер. Врачебный, д. 4

ИНН 3702115632, ОГРН 1153702017292, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2015

71.20
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

ООО "РФТК "ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"

Ликвидировано

Евтушенко Александр Игоревич

Грачев Алексей Сергеевич был(а) учредителем с 23.12.2010 по 22.10.2020

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72 СТР. 1, э 1 пом iii к 5 оф 36

ИНН 7705937194, ОГРН 5107746051551, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2010

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО "МОМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ"

Ликвидировано

Беридзе Вахтанг Леванович

Грачев Алексей Сергеевич был(а) учредителем с 23.07.2008 по 17.10.2011

127560, г. Москва, ул. Плещеева, д.11в

ИНН 7715710072, ОГРН 1087746868120, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 23.07.2008

51.19

ЗАО "ЦИВИЛЬНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"

Ликвидировано

Исмагилов Раис Мидахатович

Грачев Алексей Сергеевич был(а) учредителем с 26.05.2008 по 11.07.2016

428025, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д.15 К.А

ИНН 2130041629, ОГРН 1082130008465, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2008

19.2
Производство нефтепродуктов

ООО "ВАША НЕДВИЖИМОСТЬ"

Ликвидировано

Труфанова Наталия Валентиновна

Грачев Алексей Сергеевич был(а) учредителем с 28.03.2006 по 01.09.2014

105187, г. Москва, ш. Измайловское, д.73ж

ИНН 7719585619, ОГРН 1067746422105, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2006

51.19
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию