Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волошина Нина Юрьевна ИНН 380128662600

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волошина Нина Юрьевна

ИНН
380128662600
Регион
Иркутская область
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РОСТЦЕНТР"

с 22.10.2018 по 23.05.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "РОСТЦЕНТР"

с 31.10.2018 по 26.04.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

10-0942/ ░░░░░░

10-21728/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Волошина Нина Юрьевна ИНН 380128662600
Ведет бизнес в регионе: Москва
Бывший руководитель ООО "РЕАЛ-ИНВЕСТ" и ещё 12 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПОЛИЭТПЛАСТ" и ещё 7 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

13

Учредитель

8

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (13)

ООО "РЕАЛ-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Кухаркина Анастасия Леонидовна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 20.11.2018 по 10.06.2021

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 17 СТР. 2, помещ. 1/11

ИНН 7719476916, ОГРН 1187746309816, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 20.03.2018

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

ООО "ПРОСТО БИЗНЕС"

Ликвидировано

Мирзошарифов Алиакбар Хуршедович

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 26.12.2018 по 30.12.2020

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46 СТР. 13, э 3 комн 5 оф 201

ИНН 9729131488, ОГРН 1177746908635, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 25.08.2017

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "ТАРНЫЙ ДОМ"

Ликвидировано

Мирзошарифов Алиакбар Хуршедович

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 26.12.2018 по 03.06.2021

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46 СТР. 13, э 3 комн 3 оф 203

ИНН 9729131625, ОГРН 1177746909119, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 25.08.2017

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "ПОЛИЭТПЛАСТ"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 21.11.2018 по 13.01.2021

129226, г. Москва, пр-кт Мира, д. 209, помещ. 5

ИНН 7716852111, ОГРН 1177746277686, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 21.03.2017

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "ФИКСИ"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 31.10.2018 по 23.09.2021

125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37 К. 9, помещ. xxxv этаж 8 комната №95

ИНН 7719461518, ОГРН 5167746333618, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 16.11.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "РИВЬЕРА"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 29.11.2018 по 15.07.2021

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, офис 304

ИНН 7720343935, ОГРН 1167746571244, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 29.11.2018 по 21.11.2019

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, офис 304

ИНН 7720343942, ОГРН 1167746571387, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "РОСТЦЕНТР"

Ликвидировано

Ишимов Шухрат Эркинбоевич

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 22.10.2018 по 08.07.2020

121165, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 31а СТР. 1, комн/оф 5/101

ИНН 7730203310, ОГРН 1167746465182, уставный капитал 220 500 руб.,
Дата регистрации 13.05.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ПРИОРИТЕТ"

Ликвидировано

Ишимов Шухрат Эркинбоевич

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 22.10.2018 по 08.07.2020

121165, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 31а СТР. 1, комн/оф 3/102

ИНН 7730203302, ОГРН 1167746465150, уставный капитал 220 500 руб.,
Дата регистрации 13.05.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ОРИОН"

Ликвидировано

Винокуров Павел Александрович

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 26.12.2018 по 29.10.2020

123007, г. Москва, ул. 1-Я Магистральная, д. 18 СТР 1, помещ. 68

ИНН 7714363757, ОГРН 5157746096305, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 26.11.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ПК-ОПТ"

Ликвидировано

Винокуров Павел Александрович

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 26.02.2019 по 22.10.2020

123007, г. Москва, ул. 1-Я Магистральная, д. 18 СТР 1, помещ. 68

ИНН 7714363838, ОГРН 5157746097482, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 26.11.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "БЕЛЫЙ ПИК"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 10.01.2019 по 13.01.2021

125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1 СТР. 1, э 5 пом vi к 30б оф 69

ИНН 7743128469, ОГРН 5157746059587, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 18.11.2015

73.11
Деятельность рекламных агентств

ООО "ФИРМА ПЛАСТИК"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна руководил(а) с 28.12.2018 по 29.04.2020

129327, г. Москва, пр-д Анадырский, д. 21, помещ. v к 8 оф 19

ИНН 7716800410, ОГРН 1157746699340, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.07.2015

46.75
Торговля оптовая химическими продуктами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (8)

ООО "ПОЛИЭТПЛАСТ"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 29.11.2018 по 13.01.2021

129226, г. Москва, пр-кт Мира, д. 209, помещ. 5

ИНН 7716852111, ОГРН 1177746277686, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 21.03.2017

38.11
Сбор неопасных отходов

ООО "ФИКСИ"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 12.11.2018 по 23.09.2021

125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 37 К. 9, помещ. xxxv этаж 8 комната №95

ИНН 7719461518, ОГРН 5167746333618, уставный капитал 75 000 руб.,
Дата регистрации 16.11.2016

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "РИВЬЕРА"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 07.12.2018 по 15.07.2021

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, офис 304

ИНН 7720343935, ОГРН 1167746571244, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 10.12.2018 по 21.11.2019

111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, офис 304

ИНН 7720343942, ОГРН 1167746571387, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 16.06.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "РОСТЦЕНТР"

Ликвидировано

Ишимов Шухрат Эркинбоевич

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 31.10.2018 по 08.07.2020

121165, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 31а СТР. 1, комн/оф 5/101

ИНН 7730203310, ОГРН 1167746465182, уставный капитал 220 500 руб.,
Дата регистрации 13.05.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ПРИОРИТЕТ"

Ликвидировано

Ишимов Шухрат Эркинбоевич

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 31.10.2018 по 08.07.2020

121165, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 31а СТР. 1, комн/оф 3/102

ИНН 7730203302, ОГРН 1167746465150, уставный капитал 220 500 руб.,
Дата регистрации 13.05.2016

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "БЕЛЫЙ ПИК"

Ликвидировано

Волошина Нина Юрьевна

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 10.12.2018 по 13.01.2021

125080, г. Москва, ш. Волоколамское, д. 1 СТР. 1, э 5 пом vi к 30б оф 69

ИНН 7743128469, ОГРН 5157746059587, уставный капитал 210 000 руб.,
Дата регистрации 18.11.2015

73.11
Деятельность рекламных агентств

ООО "АЛЬФА-ТРЕЙД КОМПАНИ"

Ликвидировано

Жуков Денис Владимирович

Волошина Нина Юрьевна был(а) учредителем с 09.11.2018 по 13.11.2023

121087, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Филевский Парк, пр-д Багратионовский, д. 7 к. 1, эт 4 ПОМ I КОМ 39

ИНН 7730685705, ОГРН 1137746375524, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 25.04.2013

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию