Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Хабалов Валерий Александрович ИНН 381300226401

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Хабалов Валерий Александрович

ИНН
381300226401
Регион
Иркутская область
Регионы ведения бизнеса
Республика Бурятия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРАНСИНЖИНИРИНГ"

с 20.11.2006 по 15.01.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ХАБАЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

с 12.02.2004 по 29.03.2006

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-17790/ ░░░░░░

М-23758/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Хабалов Валерий Александрович ИНН 381300226401
Ведет бизнес в регионе: Республика Бурятия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304032604300070
Руководитель ООО "БАЙКАЛТРАНСИНВЕСТ"
Учредитель ООО "БАЙКАЛТРАНСИНВЕСТ"
Бывший руководитель ООО "БАЙКАЛТРАНСАЗИЯ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "БАЙКАЛТРАНСАЗИЯ" и ещё 7 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

0

Руководитель

5

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
1 организация
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Хабалов Валерий Александрович

Деятельность прекращена

ИНН 381300226401, ОГРНИП 304032604300070
Дата регистрации 12.02.2004

51.34.1
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "БАЙКАЛТРАНСАЗИЯ"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович руководил(а) с 16.02.2015 по 10.03.2020

670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25, кв. 32

ИНН 0326537224, ОГРН 1150327002044, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "БТЛ"

Ликвидировано

Дыков Иван Владимирович

Хабалов Валерий Александрович руководил(а) с 27.05.2015 по 20.07.2020

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.105, кв.3

ИНН 0326511931, ОГРН 1130327003509, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2013

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ВЭД"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович руководил(а) с 09.04.2014 по 02.08.2016

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.25, кв.32

ИНН 0326503923, ОГРН 1120327002950, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.03.2012

49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович руководил(а) с 30.01.2008 по 10.11.2017

664007, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49

ИНН 0323338661, ОГРН 1080326001018, уставный капитал 33 333 руб.,
Дата регистрации 30.01.2008

66.12.1
Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

ООО "ТРАНСИНЖИНИРИНГ"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович руководил(а) с 20.11.2006 по 15.01.2019

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.14 К.Б, кв.203

ИНН 0323119998, ОГРН 1040302658351, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2004

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (8)

ООО "БАЙКАЛТРАНСАЗИЯ"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 16.02.2015 по 10.03.2020

670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25, кв. 32

ИНН 0326537224, ОГРН 1150327002044, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.02.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АГРО-ЭКОТУРИЗМА "ТУРКА"

Ликвидировано

Мункоев Дамдин-Цырен Дашинимаевич

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 09.04.2014 по 17.01.2017

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2а, офис 8

ИНН 0326518207, ОГРН 1130327017886, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 11.11.2013

79.11
Деятельность туристических агентств

ООО "БТЛ"

Ликвидировано

Дыков Иван Владимирович

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 28.02.2013 по 20.07.2020

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.105, кв.3

ИНН 0326511931, ОГРН 1130327003509, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2013

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ВЭД"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 09.04.2014 по 02.08.2016

670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.25, кв.32

ИНН 0326503923, ОГРН 1120327002950, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.03.2012

49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 30.01.2008 по 10.11.2017

664007, Иркутская Область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49

ИНН 0323338661, ОГРН 1080326001018, уставный капитал 33 333 руб.,
Дата регистрации 30.01.2008

66.12.1
Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле

ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ"

Ликвидировано

Чирнинов Цырен Зориктуевич

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 01.02.2007 по 15.12.2008

671320, Республика Бурятия, с. Эрхирик, р-н Заиграевский, ул. Гагарина, д.1 -, -

ИНН 0306014385, ОГРН 1070300000110,
Дата регистрации 01.02.2007

70.32.1

ООО "ТРАНСИНЖИНИРИНГ"

Ликвидировано

Хабалов Валерий Александрович

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 26.05.2004 по 15.01.2019

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.14 К.Б, кв.203

ИНН 0323119998, ОГРН 1040302658351, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2004

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ИНГРИДА"

Ликвидировано

Чирнинов Цырен Зориктуевич

Хабалов Валерий Александрович был(а) учредителем с 05.03.2011 по 07.08.2019

670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 502 Км

ИНН 0323107537, ОГРН 1020300985803, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.1999

27.4
Производство электрических ламп и осветительного оборудования
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию