Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимонов Андрей Валерьевич ИНН 382706238745

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимонов Андрей Валерьевич

ИНН
382706238745
Регион
Иркутская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Кировская область, Иркутская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БАЙКАЛИНВЕСТТРЕЙД"

с 09.07.2013 по 30.12.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ТИМОНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

с 14.12.2010 по 18.05.2020

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-9981/ ░░░░░░

М-7360/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Тимонов Андрей Валерьевич ИНН 382706238745
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Кировская область, Иркутская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 310385034800144
Руководитель ООО "МОНК ФИТ" и ещё 4 юр. лиц
Учредитель ООО "МОНК ФИТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "БАЙКАЛИНВЕСТТРЕЙД"
Бывший учредитель ООО "БАЙКАЛИНВЕСТТРЕЙД"

Основными направлениями деятельности являются "производство диетических пищевых продуктов", "производство молока (кроме сырого) и молочной продукции", "производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
10.86.6 Производство диетических пищевых продуктов
1 организация
10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
1 организация
10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
3 организации
10.86.6 Производство диетических пищевых продуктов
1 организация
10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимонов Андрей Валерьевич

Деятельность прекращена

Иркутская область

ИНН 382706238745, ОГРНИП 310385034800144
Дата регистрации 14.12.2010

01.4
Животноводство
Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (1)

ООО "БАЙКАЛИНВЕСТТРЕЙД"

Ликвидировано

Тимонов Андрей Валерьевич

Тимонов Андрей Валерьевич руководил(а) с 09.07.2013 по 30.12.2016

664000, Иркутская Область, д. Горяшина, р-н Иркутский, ул. Зеленая, д.12

ИНН 3849014908, ОГРН 1113850010944, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2011

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (1)

ООО "БАЙКАЛИНВЕСТТРЕЙД"

Ликвидировано

Тимонов Андрей Валерьевич

Тимонов Андрей Валерьевич был(а) учредителем с 09.07.2013 по 30.12.2016

664000, Иркутская Область, д. Горяшина, р-н Иркутский, ул. Зеленая, д.12

ИНН 3849014908, ОГРН 1113850010944, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2011

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Тимонов Андрей Валерьевич
  • Ефимовых Александр Алексеевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию