Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мокшин Николай Иванович ИНН 390103714267

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мокшин Николай Иванович

ИНН
390103714267
Регион
Калининградская область
Регионы ведения бизнеса
Калининградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПЛЕЯДЫ"

с 30.07.2013 по 09.03.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО"БАЛТ-ЭКСИМ"

с 25.07.2006 по 21.11.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-152/ ░░░░░░

2-2789/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Мокшин Николай Иванович ИНН 390103714267
Ведет бизнес в регионе: Калининградская область
Руководитель ООО "КВВ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ПЛЕЯДЫ"
Бывший учредитель ЗАО "УСАДЬБА" и ещё 2 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля автотранспортными средствами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
45.1 Торговля автотранспортными средствами
2 организации

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "ПЛЕЯДЫ"

Действующее

Гринчук Анна Валерьевна

Мокшин Николай Иванович руководил(а) с 30.07.2013 по 09.03.2022

236003, Калининградская Область, г. Калининград, пр-кт Московский, д.242

ИНН 3908600103, ОГРН 1083925001885, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.03.2008

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ЗАО "УСАДЬБА"

Ликвидировано

Бурда Татьяна Владимировна

Мокшин Николай Иванович был(а) учредителем с 13.08.2010 по 22.12.2011

238345, Калининградская Область, г. Светлый, п. Волочаевское, пер. Спортивный, д.10

ИНН 3913502609, ОГРН 1103925023861, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2010

01.22.1

ЗАО "ПОДВОРЬЕ"

Ликвидировано

Назаренко Александр Сергеевич

Мокшин Николай Иванович был(а) учредителем с 06.02.2009 по 23.06.2021

238345, Калининградская Область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2

ИНН 3913500739, ОГРН 1093925003754, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 06.02.2009

01.11.1
Выращивание зерновых культур

ООО"БАЛТ-ЭКСИМ"

Ликвидировано

Зуйков Антон Валерьевич

Мокшин Николай Иванович был(а) учредителем с 25.07.2006 по 21.11.2019

238345, Калининградская Область, г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Центральная, д.2

ИНН 3913010156, ОГРН 1063913004858, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2006

46.11.33
Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию