Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Эпштейн Валерий Михайлович ИНН 390406267201

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Эпштейн Валерий Михайлович

ИНН
390406267201
Регион
Калининградская область
Регионы ведения бизнеса
Калининградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

с 31.08.2010 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ"

с 26.12.2005 по 14.09.2009

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

M1363/ ░░░░░░

2-1739/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Эпштейн Валерий Михайлович ИНН 390406267201
Ведет бизнес в регионе: Калининградская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322390000005657
Руководитель ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Учредитель ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Бывший учредитель ООО "КОЛОС ПЯТЬ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "сбор отходов", "выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
38.1 Сбор отходов
1 организация
38.1 Сбор отходов
1 организация
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Эпштейн Валерий Михайлович

Действующий

Калининградская область

ИНН 390406267201, ОГРНИП 322390000005657
Дата регистрации 05.10.2022

01.13
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "КОЛОС ПЯТЬ"

Ликвидировано

Пихарев Александр Викторович

Эпштейн Валерий Михайлович был(а) учредителем с 19.05.2009 по 26.02.2024

236010, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Брусничная, д. 5-13

ИНН 3905607830, ОГРН 1093925016426, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.05.2009

46.47
Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием

ООО "ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ"

Ликвидировано

Самсонников Дмитрий Викторович

Эпштейн Валерий Михайлович был(а) учредителем с 26.12.2005 по 14.09.2009

236010, Калининградская Область, г. Калининград, ул. Брусничная, д.5/13 -, -

ИНН 3905071250, ОГРН 1053900207085, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.12.2005

70.31
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию