Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балев Михаил Викторович ИНН 402400988608

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балев Михаил Викторович

ИНН
402400988608
Регион
Калужская область
Регионы ведения бизнеса
Калужская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО " ЮК " ЛЕГЕС"

с 10.02.2007 по 11.07.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПОЛИТРЕЙД"

с 12.01.2004 по 12.11.2009

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Найдено дел

0

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Балев Михаил Викторович ИНН 402400988608
Ведет бизнес в регионе: Калужская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305402413200247
Руководитель АО "УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКС" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "МАСТЕР И МАРГАРИТА"
Бывший руководитель ООО "ВИКТОРИЯ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО " ЮК " ЛЕГЕС" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
1 организация
47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Балев Михаил Викторович

Деятельность прекращена

ИНН 402400988608, ОГРНИП 305402413200247
Дата регистрации 12.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (3)

ООО "ВИКТОРИЯ"

Ликвидировано

Балев Михаил Викторович

Балев Михаил Викторович руководил(а) с 20.01.2015 по 09.06.2018

249405, Калужская Область, г. Людиново, р-н Людиновский, ул. 3 Интернационала, д.154а СТРОЕНИЕ 1

ИНН 4024014722, ОГРН 1144024000185, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2014

47.25
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах

ООО " ПОЛИМЕТ"

Действующее

Акимутин Сергей Егорович

Балев Михаил Викторович руководил(а) с 15.02.2016 по 15.04.2019

249401, Калужская Область, г. Людиново, р-н Людиновский, ул Маяковского, д. 272

ИНН 4024009715, ОГРН 1074024000874, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 18.08.2007

46.77
Торговля оптовая отходами и ломом

ООО " ЮК " ЛЕГЕС"

Ликвидировано

Балев Михаил Викторович

Балев Михаил Викторович руководил(а) с 10.02.2007 по 11.07.2016

249401, Калужская Область, г. Людиново, р-н Людиновский, ул. Щербакова, д.7

ИНН 4024009320, ОГРН 1074024000126, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2007

69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО " ЮК " ЛЕГЕС"

Ликвидировано

Балев Михаил Викторович

Балев Михаил Викторович был(а) учредителем с 10.02.2007 по 11.07.2016

249401, Калужская Область, г. Людиново, р-н Людиновский, ул. Щербакова, д.7

ИНН 4024009320, ОГРН 1074024000126, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2007

69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета

ООО "ПОЛИТРЕЙД"

Ликвидировано

Подольский Константин Иванович

Балев Михаил Викторович был(а) учредителем с 12.01.2004 по 12.11.2009

249400, Калужская Область, г. Людиново, ул. Маяковского, д.272 -, -

ИНН 4024007771, ОГРН 1044004100018, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.01.2004

51.57
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию