Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Понамарев Дмитрий Николаевич ИНН 452001745919

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Понамарев Дмитрий Николаевич

ИНН
452001745919
Регион
Курганская область
Регионы ведения бизнеса
Тюменская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СИБТРАНС"

с 25.12.2018 по 29.03.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СИБТК"

с 18.03.2014 по 05.05.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-240/ ░░░░░░

1-68/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Понамарев Дмитрий Николаевич ИНН 452001745919
Ведет бизнес в регионе: Тюменская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316723200066597
Руководитель ООО "БОРЕЙ"
Учредитель ООО "БОРЕЙ"
Бывший руководитель ООО "СИБТРАНС-72" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СИБТРАНС-72" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Понамарев Дмитрий Николаевич

Действующий

Тюменская область

ИНН 452001745919, ОГРНИП 316723200066597
Дата регистрации 24.03.2016

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "СИБТРАНС-72"

Ликвидировано

Понамарев Дмитрий Николаевич

Понамарев Дмитрий Николаевич руководил(а) с 05.08.2021 по 27.10.2021

625002, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5 К. 2, офис 306

ИНН 7203438480, ОГРН 1177232037157, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.12.2017

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СИБТРАНС"

Ликвидировано

Понамарев Дмитрий Николаевич

Понамарев Дмитрий Николаевич руководил(а) с 25.12.2018 по 29.03.2019

625048, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5

ИНН 7203367102, ОГРН 1157232046487, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.12.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "СИБТРАНС-72"

Ликвидировано

Понамарев Дмитрий Николаевич

Понамарев Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 21.12.2017 по 27.10.2021

625002, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Свердлова, д. 5 К. 2, офис 306

ИНН 7203438480, ОГРН 1177232037157, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.12.2017

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СИБЛОГИСТИКА"

Действующее

Сальников Станислав Анатольевич

Понамарев Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 15.09.2017 по 15.02.2019

625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тюмень, г Тюмень, ул Немцова, д. 22, офис 307

ИНН 7203420980, ОГРН 1177232016521, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 01.06.2017

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СИБТРАНС"

Ликвидировано

Понамарев Дмитрий Николаевич

Понамарев Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 17.12.2015 по 29.03.2019

625048, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5

ИНН 7203367102, ОГРН 1157232046487, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.12.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СИБТК"

Ликвидировано

Сальников Станислав Анатольевич

Понамарев Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 18.03.2014 по 05.05.2016

625048, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5

ИНН 7204202463, ОГРН 1147232013477, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию