Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Иванов Юрий Иванович ИНН 470402696305

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Иванов Юрий Иванович

ИНН
470402696305
Регион
Ленинградская область
Регионы ведения бизнеса
Республика Карелия, Ленинградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МАРИТОН"

с 07.11.2002 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КОМПОЗИТ"

с 24.11.2005 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-0315/ ░░░░░░

7У-5958/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Иванов Юрий Иванович ИНН 470402696305
Ведет бизнес в регионах: Республика Карелия, Ленинградская область
Руководитель ООО "КАРТОН" и ещё 4 юр. лиц
Учредитель ООО "КАРТОН" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЭС СИ ЭФ ПРОПЕРТИЗ"
Бывший учредитель ООО УК"ЖЭУ СУОЯРВИ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство бумаги и картона", "торговля оптовая бумагой и картоном", "деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном", "торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
17.12 Производство бумаги и картона
1 организация
46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном
2 организации
46.18.91 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
1 организация
46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
1 организация
17.12 Производство бумаги и картона
1 организация
46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном
2 организации
46.18.91 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (1)

ООО "ЭС СИ ЭФ ПРОПЕРТИЗ"

В стадии банкротства

Сенцов Андрей Сергеевич

Иванов Юрий Иванович руководил(а) с 26.11.2015 по 24.01.2020

188800, Ленинградская Область, г. Выборг, р-н Выборгский, ул. Сторожевой Башни, д.9, помещение 1

ИНН 4704087421, ОГРН 1114704010244, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 05.07.2011

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (3)

ООО УК"ЖЭУ СУОЯРВИ"

Ликвидировано

Забелин Алексей Николаевич

Иванов Юрий Иванович был(а) учредителем с 09.02.2012 по 04.02.2019

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, р-н Суоярвский, ул. Н.идрисова, д.24

ИНН 1016043273, ОГРН 1121040000146, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.02.2012

68.31.11
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ЗАО "КФ СУОЯРВИ"

Ликвидировано

Ковылев Алексей Леонидович

Иванов Юрий Иванович был(а) учредителем с 21.04.2010 по 31.07.2024

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, р-н Суоярвский, ул Н.идрисова, зд. 24

ИНН 1016030186, ОГРН 1101038000315, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.04.2010

17.12
Производство бумаги и картона

ЗАО "ПУТЕВОЙ"

Ликвидировано

Букуров Виктор Николаевич

Иванов Юрий Иванович был(а) учредителем с 29.09.2006 по 29.09.2006

188918, Ленинградская Область, пгт Советский, р-н Выборгский, ул. Заводская, д.4

ИНН 4704025312, ОГРН 1064704034999, уставный капитал 62 000 000 руб.,
Дата регистрации 04.01.1996

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию